Secondo il quotidiano Sunday Times of Malta, la valutazione degli esperti del Moneyval sull’operato maltese in tema di riciclaggio di denaro sarebbe negativa.
Il Moneyval è un comitato che si occupa di valutare le misure adottate dai paesi europei su temi come il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo.
Il caso Satabank, che ha portato al congelamento di ben 12.000 conti correnti da parte di Malta Financial Services Authority, potrebbe non essere un caso isolato.
Di tutt’altro avviso è il ministro delle Finanze Edward Scicluna, secondo il quale la valutazione di Moneyval e EBA in merito alla gestione dello scandalo Satabank sarebbe stata positiva.
Il ministro ha inoltre aggiunto che Malta avrebbe studiato il comportamento di Italia e Regno Unito nei casi di crimini finanziari, e che in futuro alcune leggi maltesi potrebbero essere cambiate.
Dubbioso sulla possibilità di migliorare i “punteggi” di Malta prima della prossima estate, il ministro ha ammesso che esistono alcune lacune, ma anche delle eccellenze, come il caso del Dipartimento delle dogane.
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