• Ultime
  • Più lette
MFSA Malta Financial Services Authority

MFSA: «Malta rischia di essere inserita nella grey list dei paradisi fiscali»

27 Febbraio 2020
Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»

Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»

3 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Miss Universo Malta 2025: conto alla rovescia per la corsa al titolo, due le italiane in finale

Miss Universo Malta 2025: conto alla rovescia per la corsa al titolo, due le italiane in finale

3 Luglio 2025
cover Jonathan Farrugia

Uomo di 43 anni scomparso nel nulla, polizia chiede supporto ai cittadini

3 Luglio 2025
Rapine a mano armata a Sliema e San Gwann: in manette presunti ladri

Rapine a mano armata a Sliema e San Gwann: in manette presunti ladri

2 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico

Incidente stradale a Ghajnsielem: giovane perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro

2 Luglio 2025
Birkirkara nel mirino dei ladri: seconda rapina a mano armata in tre giorni

Rapina a mano armata a Sliema: malviventi in fuga con denaro e refurtiva

2 Luglio 2025
polizia mortuaria

Difficoltà in acqua: 59enne perde la vita a Ghadira Bay

2 Luglio 2025
Automobilisti indisciplinati, la LESA li bacchetta con oltre 280mila multe emesse nel 2022

Tre agenti della LESA beccati a sniffare in servizio; a inchiodarli un video circolato su WhatsApp

2 Luglio 2025
Inaugurato a Buskett il nuovo Centro interattivo per la Viticoltura e l’Enologia

Inaugurato a Buskett il nuovo Centro interattivo per la Viticoltura e l’Enologia

1 Luglio 2025
Addio a Dione Galdes, l’istruttore subacqueo morto dopo un’immersione a Cirkewwa

Addio a Dione Galdes, l’istruttore subacqueo morto dopo un’immersione a Cirkewwa

1 Luglio 2025
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

1 Luglio 2025
cover articolo

Rischio contaminazione a Marsascala, bagni sconsigliati in un tratto di costa

30 Giugno 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

giovedì 3 Luglio
26 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

MFSA: «Malta rischia di essere inserita nella grey list dei paradisi fiscali»

A diffondere la notizia allarmante per il mercato bancario e finanziario maltese è Christopher Buttigieg, amministratore delegato per la strategia, la politica e l'innovazione dell’autorità dei servizi finanziari MFSA di Malta

di Redazione
27 Febbraio 2020
in News
Tempo di lettura:3 mins read
2

«Malta rischia di essere inserita nella grey list del FATF. È una cosa gravissima», ha affermato il portavoce della MSFA, Christopher Buttigieg, durante una conferenza di settore organizzata dall’Institute of Financial Services Practitioners lo scorso 21 febbraio.

La grey list è stata elaborata dall’organizzazione intergovernativa Financial Action Task Force al fine di sviluppare una strategia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. Attualmente la grey list del FATF include tredici Paesi: Botswana, Bahamas, Iran, Cambogia, Corea del Nord, Ghana, Islanda, Mongolia, Panama, Pakistan, Trinidad e Tobago, Yemen e Zimbabwe.

I Paesi compresi nella lista si trovano in un vero e proprio “limbo” poiché possono essere potenzialmente inseriti nella black list, la lista dei paradisi fiscali non cooperativi. Se così fosse, incorrerebbero in gravi sanzioni per il fatto di continuare a non limitare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro. Le sanzioni potrebbero essere inflitte da istituzioni internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.

Leggi anche — MFSA nel mirino della Commissione Europea: inadempienza e sospetto conflitto di interessi

Oltre alle sanzioni monetarie, gli Stati della black list potrebbero avere difficoltà ad ottenere prestiti dalle suddette istituzioni e subire una limitazione complessiva del commercio internazionale.

Secondo il portavoce della MSFA Christopher Buttigieg, le scarse leggi volte a prevenire la criminalità finanziaria a Malta e la loro debole applicazione potrebbero danneggiare gravemente la crescita economica dell’isola come anche molti settori coinvolti nel processo di vigilanza finanziaria.

«Per elevare il nostro standard abbiamo bisogno di risorse, soprattutto nell’ambito della vigilanza. In ogni caso, è necessario formare i supervisori, motivo per cui abbiamo organizzato il briefing MFSA sulla strategia che si terrà l’11 marzo prossimo», ha affermato Buttigieg. L’evento in questione aggiornerà gli stakeholders di settore sui programmi e l’attuazione delle misure di trasparenza disposte dall’Authority di vigilanza finanziaria Moneyval e rese note a luglio dello scorso anno.

A preoccupare Buttigieg anche i risultati del rapporto del Fondo monetario internazionale pubblicato il 14 febbraio scorso. Il rapporto del FMI sostiene che se Malta spera di sostenere la forte performance economica degli ultimi anni, deve prepararsi ad affrontare delle “sfide chiave”. “Se non si prende atto tempestivamente della mancanza di norme a Malta in materia di antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT), potrebbero emergere ulteriori pressioni nelle relazioni tra banche corrispondenti, il grado di attrattività del Paese per gli investimenti esteri ne risentirebbe e la stabilità finanziaria verrebbe minata”, sostiene il rapporto.

I piani strategici della MFSA prevedono sia una migliore supervisione ed esecuzione dei processi di vigilanza finanziaria sia nuove proposte per lo sviluppo del settore. Buttigieg ha annunciato, infatti, che nei prossimi mesi verranno lanciate una strategia di tecnofinanza, una strategia per i mercati dei capitali e una strategia di gestione dei fondi patrimoniali.

Interessante anche l’intervento dell’ex presidente IFSP Juanita Bencini, che durante la conferenza ha descritto Malta come “una giurisdizione non più flessibile“: «stiamo molto sulla difensiva, questo è l’umore generale. […] Non abbiamo assistito ad alcun approccio proattivo di recente. Abbiamo bisogno di più norme e ce ne saranno di nuove in futuro, ne sono certa».


banner emoney

Tags: AntiriciclaggioIFSPInstitute of Financial Services PractitionersMoneyvalTema Caldo
Condividi415Tweet235InviaCondividi66
Articolo precedente

Satira | Don’t panic, ovvero: gli effetti dell’Italia sui maltesi

Prossimo articolo

Le autorità sanitarie: screening efficaci, 22 test eseguiti, nessun positivo al coronavirus

Articoli correlati

Paceville, architetti al lavoro sul crollo: esclusi scavi nel cantiere adiacente
News

Paceville, architetti al lavoro sul crollo: esclusi scavi nel cantiere adiacente

17 Giugno 2025
Crollo a Paceville: demolito l’edificio pericolante, via alla bonifica dell’area
News

Crollo a Paceville: demolito l’edificio pericolante, via alla bonifica dell’area

17 Giugno 2025
Paceville - Crollo condominio
Cronaca

Paceville, condominio di 3 piani crolla nella notte: evacuate 32 persone

12 Giugno 2025
Bernard Grech - Partito Nazionalista
Nazionale

Terremoto in casa PN: Bernard Grech si dimette dalla guida del Partito

11 Giugno 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.