Bruxelles scrive a Malta sulla mancata ricezione della direttiva anti-riciclaggio
La quarta direttiva della Commissione Europea in materia di anti riciclaggio sarebbe dovuta essere recepita entro il 26 giugno scorso. ...
La quarta direttiva della Commissione Europea in materia di anti riciclaggio sarebbe dovuta essere recepita entro il 26 giugno scorso. ...
Sono 271 le transazioni finanziare sospette emerse a Malta nel corso del 2015, finite in un documento pubblicato dall’Unione Europea ...
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