• Ultime
  • Più lette
In tribunale Ryan Schembri si dichiara non colpevole, alle spalle debiti per 40 milioni di euro

In tribunale Ryan Schembri si dichiara non colpevole, alle spalle debiti per 40 milioni di euro

24 Aprile 2022
Offre cocaina e cannabis, ma sono agenti in borghese: arrestato

Giovane donna violentata dopo una serata a Paceville, nei guai trentatreenne siriano

27 Giugno 2022
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Gozo sembra aver un nuovo Santo protettore (dell’edilizia): San Joseph Portelli da Nadur

Gozo sembra aver un nuovo Santo protettore (dell’edilizia): San Joseph Portelli da Nadur

26 Giugno 2022
Dodicenne scomparsa a Gozo, la polizia dirama avviso di ricerca

Dodicenne scomparsa a Gozo, la polizia dirama avviso di ricerca

26 Giugno 2022
Droga dal catamarano Sicilia-Malta, due persone in manette

Droga dal catamarano Sicilia-Malta, due persone in manette

26 Giugno 2022
Movida senza freni a Paceville: rissa fuori da un locale notturno, buttafuori presi di mira

Movida senza freni a Paceville: rissa fuori da un locale notturno, buttafuori presi di mira

26 Giugno 2022
Il Comune di Pollica e l’idea dell’Area Marina Sperimentale

Il Comune di Pollica e l’idea dell’Area Marina Sperimentale

26 Giugno 2022
Nel mirino sei Statii dell?Ue

Aumenti in bolletta: l’europarlamentare Agius Saliba chiede un’indagine europea su Melita, Go ed Epic

26 Giugno 2022
Hamrun: vigilante eroe salva quattro italiani da auto in fiamme

Hamrun: vigilante eroe salva quattro italiani da auto in fiamme

26 Giugno 2022
Adolescente scomparsa da giorni. L’appello della Polizia per rintracciarla

Adolescente scomparsa da giorni. L’appello della Polizia per rintracciarla

25 Giugno 2022
Mellieħa: filippino ucciso a coltellate

Zejtun: in auto con 2 chili di droga. Rilasciato su cauzione

25 Giugno 2022
a sede della Pilatus Bank a Tax Biex

Inchiesta Pilatus Bank: Repubblika trascina il Commissario di Polizia in tribunale per chiedere giustizia

25 Giugno 2022
Imbocca l’autostrada contromano, automobilista proveniente da Malta si scontra frontalmente con una jeep

Imbocca l’autostrada contromano, automobilista proveniente da Malta si scontra frontalmente con una jeep

25 Giugno 2022
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

lunedì 27 Giugno
25 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Coronavirus
  • Attualità
    • Ambiente
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

In tribunale Ryan Schembri si dichiara non colpevole, alle spalle debiti per 40 milioni di euro

di Redazione
24 Aprile 2022
in Giudiziaria
Tempo di lettura:2 mins read
0

Ryan Schembri, l’ex boss di More Supermarkets, ascoltato in tribunale domenica mattina dopo essere stato fermato in Scozia ed estradato a Malta lo scorso venerdì, si è dichiarato non colpevole riguardo tutte le pesanti accuse legate a crimini finanziari che gravano sulla sua testa.

Riciclaggio di denaro, appropriazione indebita, frode, guadagno fraudolento, offerta di servizi di investimento finanziario senza licenza e uso consapevole di documenti falsi: questa la lunga lista, riportata dai media locali, relativa alle imputazioni a carico di Schembri e delle sue società, Cassar & Schembri Marketing ltd e Food World ltd.

La dichiarazione di non colpevolezza è arrivata anche per quanto concerne le società sopra citate, in questo caso avanzate tramite l’avvocato difensore dell’imputato. Le attività finanziare “poco chiare” di Schembri sembrerebbero avere radici profonde estese in più direzioni.

L’accusa sostiene che l’uomo sia stato uno degli attori principali all’interno di un sistema messo a punto per mettere in circolo denaro proveniente da attività illecite. Proprio la fonte illegale di questi fondi sarebbe poi stata nascosta alla rete di imprenditori vicina a Schembri.

In secondo luogo, passando alle attività legate a More Supermarkets, emergono altre dinamiche riportate da Malta Today. Darren Casha, che ai tempi aveva rilevato la catena di supermercati, ha dichiarato che la situazione finanziaria presentata da Schembri era ben lontana dalla realtà dei fatti, esponendo lo stesso Casha a danni di grande entità.

Attorno alla catena di supermercati, inoltre, orbiterebbe una serie di investimenti legati ad ulteriori attività criminali. Nel 2014, lo stesso anno in cui poi Schembri sarebbe fuggito da Malta, tra gli investitori comparve anche l’avvocato Carmel Chircop, assassinato poco tempo dopo; a livello contrattuale, invece, nelle attività di More Supermarkets è emerso anche il nome di Adrian Agius, personaggio coinvolto nelle indagini che riguardano sia l’omicidio Chircop che il caso Caruana Galizia.

Le intricate vicende finanziarie che si stanno ora lentamente delineando sembra abbiano portato l’imputato a fuggire da Malta nel 2014, stabilendosi a Dubai, per sfuggire a minacce dirette a lui ed alla sua famiglia.

Schembri, comparso in tribunale domenica mattina, ha esitato a dichiarare il suo attuale indirizzo residenziale ed i suoi legali hanno voluto sottolineare come la questione della sicurezza dell’uomo sia un affare da gestire con cautela.

Gli interessi finanziari di terzi potrebbero difatti rappresentare un pericolo per l’imprenditore, che non ha avanzato alcuna richiesta di cauzione e per cui sembra essere stato messo a punto un sistema di monitoraggio all’interno del carcere dove secondo il giudice dovrà rimanere almeno fino alla prossima udienza.

Temendo per la sua incolumità Schembri ha lasciato Malta otto anni fa, seminando dietro di lui debiti per 40 milioni di euro. Dopo essersi stabilito a Dubai l’ex capo di More Supermarkets si è spostato a Londra e poi in Scozia, dove è stato eseguito l’arresto qualche giorno fa.

Proprio nel Regno Unito Schembri ha dato vita ad altre due società: Bors Trading e DAL Capital Partners. L’accusa ha chiesto di procedere con il congelamento delle attività e dei movimenti esteri legati a Schembri, richiesta accolta dal tribunale senza opposizioni da parte della difesa.

 

Tags: More SupermarketRyan SchembriTribunale
Condividi35Tweet22InviaCondividi6
Articolo precedente

Scontro tra auto e moto, centauro in gravi condizioni

Prossimo articolo

Addio alle scorribande in auto, per controllare la velocità arrivano le pistole radar

Articoli correlati

Offre cocaina e cannabis, ma sono agenti in borghese: arrestato
Giudiziaria

Giovane donna violentata dopo una serata a Paceville, nei guai trentatreenne siriano

27 Giugno 2022
Droga dal catamarano Sicilia-Malta, due persone in manette
Giudiziaria

Droga dal catamarano Sicilia-Malta, due persone in manette

26 Giugno 2022
Mellieħa: filippino ucciso a coltellate
Giudiziaria

Zejtun: in auto con 2 chili di droga. Rilasciato su cauzione

25 Giugno 2022
a sede della Pilatus Bank a Tax Biex
Giudiziaria

Inchiesta Pilatus Bank: Repubblika trascina il Commissario di Polizia in tribunale per chiedere giustizia

25 Giugno 2022

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

ESCLUSIVO: animalisti contro l’Animal Welfare, «Ora i randagi perdono la vita per 50 euro»
Inchieste

ESCLUSIVO: animalisti contro l’Animal Welfare, «Ora i randagi perdono la vita per 50 euro»

di Stefano Andrea Pozzo
21 Giugno 2022
0

In questi giorni risuona forte la richiesta d'aiuto degli animalisti maltesi scesi in piazza a manifestare contro la difficile situazione...

Leggi di più
Alessandro e Giovanni: quando la bontà incontra la povertà il mondo diventa un luogo migliore

Alessandro e Giovanni: quando la bontà incontra la povertà il mondo diventa un luogo migliore

11 Giugno 2022
Rifiuti Birzebbugia

Caos rifiuti: la testimonianza di un nostro lettore sulle strade di Birzebbugia

11 Giugno 2022
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

Majestic Court 5,
St Mary Street
Mellieha MLH1330 - Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2021 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Coronavirus
  • Attualità
    • Ambiente
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2021 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.