L’Unità di intelligence finanziaria ha multato Satabank per 3,5 milioni di euro.
È questo l’epilogo, riportato da Malta Today, del procedimento avviato da Malta Financial Services Authority e FIAU per carenze nelle procedure antiriciclaggio, che avevano portato in prima istanza al congelamento dei dodicimila conti correnti dell’istituto di credito maltese.
Satabank oggi è amministrata in gestione straordinaria dall’agenzia internazionale Ernst & Young.
Dopo il blocco delle attività la polizia ha anche avviato un’indagine su miliardi di euro passati attraverso la banca tramite transazioni ad alto rischio.
