• Ultime
  • Più lette

Operazione anti-frode europea: arrestato a Malta imprenditore collegato a maxi-evasione da 195 milioni di euro

1 Marzo 2024
Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»

Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»

3 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Miss Universo Malta 2025: conto alla rovescia per la corsa al titolo, due le italiane in finale

Miss Universo Malta 2025: conto alla rovescia per la corsa al titolo, due le italiane in finale

3 Luglio 2025
cover Jonathan Farrugia

Uomo di 43 anni scomparso nel nulla, polizia chiede supporto ai cittadini

3 Luglio 2025
Rapine a mano armata a Sliema e San Gwann: in manette presunti ladri

Rapine a mano armata a Sliema e San Gwann: in manette presunti ladri

2 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico

Incidente stradale a Ghajnsielem: giovane perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro

2 Luglio 2025
Birkirkara nel mirino dei ladri: seconda rapina a mano armata in tre giorni

Rapina a mano armata a Sliema: malviventi in fuga con denaro e refurtiva

2 Luglio 2025
polizia mortuaria

Difficoltà in acqua: 59enne perde la vita a Ghadira Bay

2 Luglio 2025
Automobilisti indisciplinati, la LESA li bacchetta con oltre 280mila multe emesse nel 2022

Tre agenti della LESA beccati a sniffare in servizio; a inchiodarli un video circolato su WhatsApp

2 Luglio 2025
Inaugurato a Buskett il nuovo Centro interattivo per la Viticoltura e l’Enologia

Inaugurato a Buskett il nuovo Centro interattivo per la Viticoltura e l’Enologia

1 Luglio 2025
Addio a Dione Galdes, l’istruttore subacqueo morto dopo un’immersione a Cirkewwa

Addio a Dione Galdes, l’istruttore subacqueo morto dopo un’immersione a Cirkewwa

1 Luglio 2025
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

1 Luglio 2025
cover articolo

Rischio contaminazione a Marsascala, bagni sconsigliati in un tratto di costa

30 Giugno 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

giovedì 3 Luglio
29 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Operazione anti-frode europea: arrestato a Malta imprenditore collegato a maxi-evasione da 195 milioni di euro

L'uomo rifiuta l'estradizione in Svezia, mentre emergono dettagli di un'inchiesta che coinvolge 17 nazioni, tra cui anche l'Italia, oltre a sequestri milionari

di Federico Valletta
1 Marzo 2024
in Giudiziaria, Unione Europea
Tempo di lettura:2 mins read
0

Un imprenditore operatore nel settore alimentare maltese è stato arrestato giovedì dopo aver rifiutato l’estradizione in Svezia richiesta dallo stesso Paese scandinavo. L’uomo è coinvolto in un’inchiesta europea relativa a una grossa frode dell’IVA, pari a ben 195 milioni di euro.

Il sospettato – riferiscono i media locali – risponde al nome di Mohan Bharwani, 57enne residente a Sliema, e rientra tra i 14 individui sospettati di aver architettato un ingente schema di evasione fiscale che ha coinvolto 17 nazioni. A rendere noti gli arresti è stata l’Europol, arrivata a questo risultato al termine di intense indagini svolte in sinergia dall’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) con sede in Germania.

Per quanto concerne Bharwani, le manette sono scattate mercoledì, mentre le forze dell’ordine ispezionavano la sua abitazione a San Gwann. L’uomo si è presentato come un consulente per un’impresa svedese e, stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, avrebbe prima finto sorpresa per il procedimento a suo carico, salvo poi cooperare con le autorità.

Tuttavia, i suoi legali difensori hanno messo in dubbio la legittimità del fermo, sostenendo che il mandato d’arresto europeo era stato rilasciato dall’Autorità Svedese per i Reati Economici, parte delle forze di polizia, e non da un’autorità giurisdizionale, tentando inoltre di far leva sul fatto che avrebbe dovuto portare la firma di un magistrato maltese. Il tribunale ha però respinto tutte le argomentazioni, confermando la validità dell’arresto.

La difesa ha poi richiesto il rilascio su cauzione per Bharwani, con la moglie e il figlio pronti a garantire per lui, trovando l’opposizione della procura che ha sottolineato il rischio di fuga e dubitato del rispetto delle eventuali condizioni di cauzione. Per la Corte, il sospettato dovrà rimanere in custodia cautelare, almeno per il momento.

Tra i nomi delle persone coinvolte nella truffa, figurano esponenti di spicco del mondo delle frodi fiscali già segnalati dall’Europol negli anni passati. Le operazioni di ricerca hanno interessato simultaneamente oltre 180 sedi in Albania, Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Le indagini sono state condotte da oltre 680 investigatori fiscali e di polizia.

Secondo l’Europol, le perquisizioni nei vari Paesi hanno portato al sequestro di notevoli quantità di smartphone, per un valore superiore ai 15,3 milioni di euro, oltre a uno yacht da 3 milioni di euro, 1,2 milioni di euro in contanti e cryptovalute, diverse automobili di lusso, gioielli, orologi e 2,5 chilogrammi d’oro.

L’indagine ha inoltre svelato che gli imputati avevano messo in piedi un sistema criminale complesso, sottraendo circa 195 milioni di euro di IVA, utilizzando catene di fornitura fraudolente e vendendo piccoli dispositivi elettronici, come gli smartphone sequestrati.

Non solo: si sospetta anche che nel 2020 i soggetti arrestati si siano immessi nel mercato delle mascherine protettive, utilizzando società fantasma per celare le tracce delle transazioni. Nonostante la sede legale fosse a Hong Kong, le mascherine erano stoccate in Germania, fino a quando non sono state acquistate dal Ministero della Salute tedesco, che non ha ricevuto il rimborso dell’IVA sulla vendita.

 

 

Tags: EPPOEuropolfrode IVAIn evidenzasveziaTribunaletruffa
Condividi64Tweet40InviaCondividi11
Articolo precedente

Il 7 marzo all’IICV l’evento “Donne e chiese: riflessioni, esperienze e pratiche di partecipazione e inclusione”

Prossimo articolo

Monopattini elettrici, incentivi da 150 euro per chi ne acquista uno

Articoli correlati

Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»
Giudiziaria

Johanna Boni, altra mazzata: respinto l’appello sulla controversa sepoltura. Famiglia: «Le foto non mentono»

3 Luglio 2025
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse
Giudiziaria

Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

1 Luglio 2025
AFM 3 reggimento Safi Barracks AFM armed forces malta forze armate base deposito militare
Giudiziaria

Maxi furto di droga da deposito militare: concessa la libertà su cauzione ad altri quattro imputati

27 Giugno 2025
Giudiziaria

Violenza domestica, pensionato in custodia cautelare per abusi, minacce e violenza sulla moglie

23 Giugno 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.