Quindici persone sono state arrestate in seguito a indagini durate mesi da parte della sezione Anti-riciclaggio del Dipartimento di crimini finanziari (Financial Crime Investigations Department).
Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 36 autovetture, 60.000 euro in contanti, gioielli, vestiti di marca, apparati elettronici, e un gran numero di documenti ancora sotto esame da parte delle autorità.
Le indagini sono in corso, ciò nonostante 5 degli arrestati sono già comparsi davanti al magistrato per le indagini preliminari che ne ha convalidato l’arresto per riciclaggio e altri crimini.
Il rilascio su cauzione è stato respinto e i 5 sono trattenuti presso il carcere di Corradino.
Inoltre 15 società sono a loro volta comparse davanti alla corte con accuse di riciclaggio. Il giudice ha ordinato il congelamento dei beni sia degli arrestati che delle società.
Le indagini sono coordinate a livello internazionale assieme a unità dell’Interpol e delle forze di polizia italiane, statunitensi e britanniche.
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