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Anti-riciclaggio, quindici arresti a Malta in un’operazione internazionale

Le indagini hanno ramificazioni in Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna

di Redazione
30 Novembre 2020
in Nera
Tempo di lettura:1 mins read
0

Quindici persone sono state arrestate in seguito a indagini durate mesi da parte della sezione Anti-riciclaggio del Dipartimento di crimini finanziari (Financial Crime Investigations Department).

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 36 autovetture, 60.000 euro in contanti, gioielli, vestiti di marca, apparati elettronici, e un gran numero di documenti ancora sotto esame da parte delle autorità.

Le indagini sono in corso, ciò nonostante 5 degli arrestati sono già comparsi davanti al magistrato per le indagini preliminari che ne ha convalidato l’arresto per riciclaggio e altri crimini.

Il rilascio su cauzione è stato respinto e i 5 sono trattenuti presso il carcere di Corradino.

Inoltre 15 società sono a loro volta comparse davanti alla corte con accuse di riciclaggio. Il giudice ha ordinato il congelamento dei beni sia degli arrestati che delle società.

Le indagini sono coordinate a livello internazionale assieme a unità dell’Interpol e delle forze di polizia italiane, statunitensi e britanniche.

Tags: Anti-riciclaggioFIAUTema Caldo
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