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Il Partito Nazionalista chiede piena trasparenza e maggiore responsabilità nella nomina dei membri del Consiglio di amministrazione che prestano servizio ...
Fa già parte del Board della Fiau, l’intelligence sull’antiriciclaggio, e adesso è appena stato designato ceo di Mga, Malta gaming ...
“Una multa per accuse infondate e inconsistenti” e per “gravi carenze ipotizzate”. Un gruppo di ispettori “impreparati” e “senza alcuna ...
L'attività delle cosiddette «Ghost Bank» getta ombre sul sistema bancario e sulla reputazione di Malta. Ma chi dovrebbe intervenire? Lo ...
Quindici persone sono state arrestate in seguito a indagini durate mesi da parte della sezione Anti-riciclaggio del Dipartimento di crimini ...
Comunicazione e maggiori sanzioni. Sono due delle novità legislative che hanno consentito alla Fiau di incrementare i propri interventi nei ...
A vedere i numeri degli ultimi due anni, sembra che ci sia stato un risveglio dopo un letargo: l’authority della ...
La compagnia Vivaro Ltd con sede a Portomaso ha violato ben 10 norme. Si tratta della multa più alta mai ...
Un duro colpo per la banca internazionale che ha sede operativa lungo la Strait street, a La Valletta. Con varie ...
Il Ministro delle finanze Edward Scicluna ha fatto il punto sulle misure che il governo adotterà per arginare le “debolezze” ...
A parlare per IIP (Individual Investor Programme) è Carmel de Gabriele, il funzionario che si occupa delle richieste della «cittadinanza ...
La pubblicazione del rapporto Egrant e gli ultimi accadimenti politici maltesi riconducono sempre alla stessa società, la Nexia BT, di ...
