Tag: truffa

André Gove, 35 anni, è stato condannato al pagamento di una multa di 27.000 euro dopo aver ammesso di aver ...

Un sospetto investimento in criptovalute si è rivelato un'operazione di riciclaggio di denaro: è così che due donne serbe residenti ...

Sull’onda delle numerose segnalazioni ricevute, la polizia ha messo in guardia i cittadini circa la truffa che sta circolando tramite ...

Rischia di allargarsi a macchia d’olio l’inchiesta sui falsi certificati d’invalidità che vede cinque persone indagate, tra cui il medico ...

Si allarga l’inchiesta sul racket dei falsi certificati d’invalidità che vede tra i principali sospettati l’ex deputato laburista e medico ...

Silvio Grixti dovrebbe comparire in tribunale entro fine mese per il suo sospetto coinvolgimento nell'inchiesta relativa alle frodi sui benefici ...

Un imprenditore operatore nel settore alimentare maltese è stato arrestato giovedì dopo aver rifiutato l’estradizione in Svezia richiesta dallo stesso ...

Ennesimo risvolto della vicenda Luke Seguna, l'ex parroco di Marsaxlokk accusato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, con ...

Falsificavano i libri contabili per ottenere i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19, riciclando poi il denaro a ...

Dopo anni di indagini in collaborazione con le autorità estere, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Udine ha ...

Sfruttava la disperazione di centinaia di cittadini stranieri in cerca di lavoro a beneficio delle proprie tasche James Borg, 42enne ...

Si fingeva un ricco ereditiere con un patrimonio di oltre 57 milioni di euro per derubare dei propri risparmi persone ...