• Ultime
  • Più lette
Malta e la Grey List accomunati da atti di infrazione senza fine

Banche maltesi utilizzate per riciclaggio di denaro da ex dirigente Petrobas; sequestrati 8 milioni di dollari

20 Marzo 2023

Inquinamento e degrado: Malta prima in Europa per disagio ambientale percepito dai cittadini

3 Settembre 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
cover DARYL MARK PACE

La polizia cerca Daryl Mark Pace: l’appello ai cittadini

3 Settembre 2025
Spari a Paola, “il-Quws” ci ricasca: accusato di minacce e detenzione illegale d’arma da fuoco

Spari a Paola, la presunta vittima rinuncia alla denuncia e si rifiuta di testimoniare contro “il-Quws”

3 Settembre 2025
COVER IMAGE

Blue Lagoon, per l’MTA il nuovo sistema di accessi contingentati funziona: picco ridotto del 68%

2 Settembre 2025
Sliema, arrestato un senzatetto nella “maxi-operazione” contro gli irregolari

Sliema, arrestato un senzatetto nella “maxi-operazione” contro gli irregolari

2 Settembre 2025
Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»

Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»

1 Settembre 2025
malta international airport

Furto di profumi al duty-free: turista fermata in aeroporto ammette tutto

1 Settembre 2025
Mater Dei, svolta storica a Malta: eseguita la prima operazione chirurgica al cervello da svegli

Mater Dei, svolta storica a Malta: eseguita la prima operazione chirurgica al cervello da svegli

1 Settembre 2025

Anziana travolta da un pick-up a Qormi: grave in ospedale

1 Settembre 2025
Al Palazzo del Gran Maestro una mostra che celebra l’8 settembre, “la prima festa nazionale”

Al Palazzo del Gran Maestro una mostra che celebra l’8 settembre, “la prima festa nazionale”

31 Agosto 2025
Msida Creek, il cavalcavia prende forma: installata una delle ultime travi

Msida Creek, il cavalcavia prende forma: installata una delle ultime travi

31 Agosto 2025
Cadono rocce dalla scogliera a Marsascala, la vittima è Mirabelle Falzon

«La morte di Mirabelle poteva essere evitata»: rabbia e dolore dei genitori dopo la tragedia annunciata di Marsascala

30 Agosto 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

mercoledì 3 Settembre
30 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Banche maltesi utilizzate per riciclaggio di denaro da ex dirigente Petrobas; sequestrati 8 milioni di dollari

Secondo l’autorità anti-frode inglese si tratta della somma di denaro più ingente mai sequestrata dall’SFO in un unico conto corrente

di Redazione
20 Marzo 2023
in Cronaca, Dal mondo
Tempo di lettura:2 mins read
0

Anche le banche maltesi sono finite nel mirino del Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito, che lo scorso venerdì 17 marzo ha recuperato quasi 8 milioni di dollari provenienti da attività criminali, riciclati da Mario Ildeu de Miranda attraverso conti correnti aperti a nome di diverse società in numerosi istituti bancari internazionali.

Ex dirigente della compagnia petrolifera brasiliana Petrobras, il 71enne Miranda era stato condannato in Brasile nel 2019 con 37 capi di imputazione legati al riciclaggio di denaro nell’ambito dell’operazione “Car wash”, che aveva consentito alle autorità del posto di scovare una fitta rete di corruzione sistemica incentrata sulla Petrobras.

Nell’agosto 2020, le indagini portarono l’SFO a congelare un conto bancario nel Regno Unito contenente 7.699.204 dollari, denaro che gli inquirenti sospettavano fosse collegato al Miranda.

Intuizione che trovò fondamenta dopo che ulteriori accertamenti provarono che suddetti fondi erano stati trasferiti dal principale conto corrente svizzero di Miranda e canalizzati attraverso altre banche situate in Svizzera, Malta, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Bahamas, prima di essere effettivamente depositati a Londra, dove l’Autorità operò il bloccò sul conto.

Attraverso una nota stampa, l’SFO ha fatto sapere che si tratta dell’importo di denaro più ingente mai sequestrato in un singolo conto bancario.

Le indagini hanno inoltre rivelato come i presunti proventi derivati da attività illecite fossero stati spesi da Miranda per finanziare il suo stile di vita “stravagante”: oltre 1 milione di dollari sarebbero finiti per pagare hotel e casinò a Las Vegas, mentre altri 95mila dollari sembrano essere andati nell’acquisto di una nuova auto di lusso.

Mario Ildeu de Miranda è stato condannato a scontare oltre sei anni di carcere ed al pagamento di una multa da 24.750.000 di dollari mentre, sempre in Brasile, l’uomo rimane tuttora oggetto di due indagini in corso legate alla corruzione.

«In due anni, abbiamo scoperto una complessa rete di transazioni in tutto il mondo, esponendo il tentativo di Miranda di nascondere i proventi illeciti e assicurando che il Regno Unito non potesse essere utilizzato come nascondiglio per i beni provenienti da attività criminali» ha affermato Lisa Osofsky, direttrice del Serious Fraud Office.

 

Tags: anti-frodeBahamasBrasilecompagnia petroliferacorruzioneEmirati Arabi UnitiinghilterraLondraMaltaMario Ildeu de MirandaPetrobasportogalloriciclaggio di denaroSerious Fraud OfficeSFOsvizzera
Condividi34Tweet21InviaCondividi6
Articolo precedente

Malta si prepara al ritorno de “il Gladiatore”. Inizio delle riprese previsto per l’estate

Prossimo articolo

A Msida amici di JeanPaul Sofia appendono striscione per chiedere giustizia

Articoli correlati

cover DARYL MARK PACE
Cronaca

La polizia cerca Daryl Mark Pace: l’appello ai cittadini

3 Settembre 2025
Spari a Paola, “il-Quws” ci ricasca: accusato di minacce e detenzione illegale d’arma da fuoco
Giudiziaria

Spari a Paola, la presunta vittima rinuncia alla denuncia e si rifiuta di testimoniare contro “il-Quws”

3 Settembre 2025
Sliema, arrestato un senzatetto nella “maxi-operazione” contro gli irregolari
Cronaca

Sliema, arrestato un senzatetto nella “maxi-operazione” contro gli irregolari

2 Settembre 2025
malta international airport
Giudiziaria

Furto di profumi al duty-free: turista fermata in aeroporto ammette tutto

1 Settembre 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»
Lettere

Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»

di Redazione
1 Settembre 2025
0

Sono passati due anni dalla chiusura dell’ospedale veterinario di Ta’ Qali, l’unico pronto soccorso veterinario pubblico dell’arcipelago, e ancora oggi...

Leggi di piùDetails
Intervista al chitarrista Agatino Scuderi, in concerto a Gozo giovedì 28 agosto

Intervista al chitarrista Agatino Scuderi, in concerto a Gozo giovedì 28 agosto

27 Agosto 2025
Fotografo italiano immortala l’“anima” di Malta. Un tuffo nel passato dell’isola tra storia e tradizione

Le relazioni diplomatiche e commerciali tra il Regno delle Due Sicilie e Malta

25 Agosto 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.