• Ultime
  • Più lette
Malta e la Grey List accomunati da atti di infrazione senza fine

Banche maltesi utilizzate per riciclaggio di denaro da ex dirigente Petrobas; sequestrati 8 milioni di dollari

20 Marzo 2023
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

Omicidio Bidnija, vittima freddata con colpi di pistola al volto. Presunto assassino: «Spero che tu muoia»

10 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico

Anziano falciato da un’auto a Siggiewi

10 Luglio 2025
Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito

Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito

10 Luglio 2025
Il 9 agosto a Palazzo Verdala torna il “Ball of the August Moon” a favore del Malta Community Chest Fund

Il 9 agosto a Palazzo Verdala torna il “Ball of the August Moon” a favore del Malta Community Chest Fund

9 Luglio 2025
Filetti di acciughe ritirate dai supermercati per rischio istamina

Filetti di acciughe ritirate dai supermercati per rischio istamina

9 Luglio 2025
Duplice omicidio di Sliema: uno dei tre imputati patteggia 40 anni di carcere - Photo credit: Social Media

Duplice omicidio di Sliema: ergastolo per Daniel Muka, 40 anni al complice

9 Luglio 2025
ludopatia fiche gaming casino gioco azzardo

Operazione “Gambling”, dopo dieci anni crolla l’ombra della ‘ndrangheta: assolti i vertici italiani di Betsolution

9 Luglio 2025
Incubo blackout, serie di guasti alla rete: Tarxien la più colpita

Incubo blackout, serie di guasti alla rete: Tarxien la più colpita

8 Luglio 2025

Galeotto condannato per omicidio presto diventerà padre: sotto accusa medico ed ex parlamentare

8 Luglio 2025
Anziano muore in mare a Marsalforn

Tragedie in mare: due persone perdono la vita a Sliema e Xlendi

8 Luglio 2025
Francesco “Ciccio” Graziani a Malta per l’incontro con i tifosi romanisti, tra sport e ricordi

Francesco “Ciccio” Graziani a Malta per l’incontro con i tifosi romanisti, tra sport e ricordi

8 Luglio 2025
Manutenzione notturna al cavalcavia di Kappara: attenzione alle modifiche alla viabilità

Manutenzione notturna al cavalcavia di Kappara: attenzione alle modifiche alla viabilità

7 Luglio 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

venerdì 11 Luglio
23 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Banche maltesi utilizzate per riciclaggio di denaro da ex dirigente Petrobas; sequestrati 8 milioni di dollari

Secondo l’autorità anti-frode inglese si tratta della somma di denaro più ingente mai sequestrata dall’SFO in un unico conto corrente

di Redazione
20 Marzo 2023
in Cronaca, Dal mondo
Tempo di lettura:2 mins read
0

Anche le banche maltesi sono finite nel mirino del Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito, che lo scorso venerdì 17 marzo ha recuperato quasi 8 milioni di dollari provenienti da attività criminali, riciclati da Mario Ildeu de Miranda attraverso conti correnti aperti a nome di diverse società in numerosi istituti bancari internazionali.

Ex dirigente della compagnia petrolifera brasiliana Petrobras, il 71enne Miranda era stato condannato in Brasile nel 2019 con 37 capi di imputazione legati al riciclaggio di denaro nell’ambito dell’operazione “Car wash”, che aveva consentito alle autorità del posto di scovare una fitta rete di corruzione sistemica incentrata sulla Petrobras.

Nell’agosto 2020, le indagini portarono l’SFO a congelare un conto bancario nel Regno Unito contenente 7.699.204 dollari, denaro che gli inquirenti sospettavano fosse collegato al Miranda.

Intuizione che trovò fondamenta dopo che ulteriori accertamenti provarono che suddetti fondi erano stati trasferiti dal principale conto corrente svizzero di Miranda e canalizzati attraverso altre banche situate in Svizzera, Malta, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Bahamas, prima di essere effettivamente depositati a Londra, dove l’Autorità operò il bloccò sul conto.

Attraverso una nota stampa, l’SFO ha fatto sapere che si tratta dell’importo di denaro più ingente mai sequestrato in un singolo conto bancario.

Le indagini hanno inoltre rivelato come i presunti proventi derivati da attività illecite fossero stati spesi da Miranda per finanziare il suo stile di vita “stravagante”: oltre 1 milione di dollari sarebbero finiti per pagare hotel e casinò a Las Vegas, mentre altri 95mila dollari sembrano essere andati nell’acquisto di una nuova auto di lusso.

Mario Ildeu de Miranda è stato condannato a scontare oltre sei anni di carcere ed al pagamento di una multa da 24.750.000 di dollari mentre, sempre in Brasile, l’uomo rimane tuttora oggetto di due indagini in corso legate alla corruzione.

«In due anni, abbiamo scoperto una complessa rete di transazioni in tutto il mondo, esponendo il tentativo di Miranda di nascondere i proventi illeciti e assicurando che il Regno Unito non potesse essere utilizzato come nascondiglio per i beni provenienti da attività criminali» ha affermato Lisa Osofsky, direttrice del Serious Fraud Office.

 

Tags: anti-frodeBahamasBrasilecompagnia petroliferacorruzioneEmirati Arabi UnitiinghilterraLondraMaltaMario Ildeu de MirandaPetrobasportogalloriciclaggio di denaroSerious Fraud OfficeSFOsvizzera
Condividi34Tweet21InviaCondividi6
Articolo precedente

Malta si prepara al ritorno de “il Gladiatore”. Inizio delle riprese previsto per l’estate

Prossimo articolo

A Msida amici di JeanPaul Sofia appendono striscione per chiedere giustizia

Articoli correlati

Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse
Giudiziaria

Omicidio Bidnija, vittima freddata con colpi di pistola al volto. Presunto assassino: «Spero che tu muoia»

10 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico
Cronaca

Anziano falciato da un’auto a Siggiewi

10 Luglio 2025
Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito
Cronaca

Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito

10 Luglio 2025
Duplice omicidio di Sliema: uno dei tre imputati patteggia 40 anni di carcere - Photo credit: Social Media
Giudiziaria

Duplice omicidio di Sliema: ergastolo per Daniel Muka, 40 anni al complice

9 Luglio 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.