Attualità «Preparatevi al terremoto»: dopo cinque anni volge al termine l’inchiesta 17 Black – Electrogas Una dichiarazione che si è abbattuta come una calamità naturale quella dell'avvocato Jason Azzopardi che, nella mattinata odierna, ha confermato ... di Stefano Andrea Pozzo 4 Giugno 2024
Giudiziaria Scivolone dell’accusa e l’ambasciatore indagato per traffico di esseri umani e riciclaggio torna in libertà Un errore procedurale da parte dell’accusa ha portato al rilascio immediato di Andre D’amato, ambasciatore non residente di Malta a ... di Redazione 25 Maggio 2024
Attualità Ventiquattrenne russo con cittadinanza maltese finisce in manette nel Regno Unito per riciclaggio di denaro Il figlio ventiquattrenne di un magnate petrolifero russo, Semen Kuksov, è stato condannato a cinque anni e sette mesi di ... di Stefano Andrea Pozzo 22 Aprile 2024
Giudiziaria Scandalo sussidi d’invalidità: testimonianze in tribunale confermano i sospetti su Silvio Grixti Si allarga l’inchiesta sul racket dei falsi certificati d’invalidità che vede tra i principali sospettati l’ex deputato laburista e medico ... di Federico Valletta 6 Aprile 2024
Giudiziaria Dopo mesi di battaglie legali “Lilu King” ottiene la libertà su cauzione Alla fine, ce l’ha fatta. Dopo mesi di battaglie legali, Mohamed Ali Ahmed Elmushraty (meglio noto come “Lilu King”) ha ... di Redazione 18 Marzo 2024
Giudiziaria Imbarazzo in tribunale, sparito nel nulla un altro pc utilizzato come prova in un caso di riciclaggio di denaro È successo ancora: un computer portatile conservato come prova per un caso di riciclaggio di denaro, frode e appropriazione indebita ... di Redazione 8 Marzo 2024
Cronaca Maxi-operazione antiriciclaggio: ente “fantasma” maltese al centro delle indagini Un'operazione congiunta tra le autorità di diversi Paesi europei, tra cui Malta, Italia e Francia, ha portato a galla una ... di Stefano Andrea Pozzo 22 Febbraio 2024
Dall'Italia Truffa milionaria ai danni dello Stato italiano: i soldi venivano riciclati a Malta Falsificavano i libri contabili per ottenere i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19, riciclando poi il denaro a ... di Federico Valletta 5 Febbraio 2024
Giudiziaria L’ex compagna di George Degiorgio condannata in appello per riciclaggio di denaro Un anno e mezzo di carcere con sospensione della pena. É questa la condanna inflitta ad Anca Adelina Pop, ex ... di Federico Valletta 26 Gennaio 2024
Giudiziaria Ennesimo “schiaffo” per Christian Borg: tribunale respinge richiesta per impedire chiusura dei conti correnti Niente da fare per Christian Borg, 28enne proprietario della società di autonoleggio No Deposit Cars, accusato di svariati reati tra ... di Stefano Andrea Pozzo 30 Settembre 2023
Giudiziaria Assolti ma non per Malta: tre italiani “sfidano” le autorità per revocare ordine di congelamento dei beni Tre imprenditori italiani hanno avviato un procedimento contro le autorità maltesi che non hanno ancora revocato un ordine di congelamento ... di Stefano Andrea Pozzo 28 Settembre 2023
Giudiziaria Truffa romantica ai danni di un’anziana donna; in carcere l’ex calciatore Sunday Eboh Un tempo solcava i campi di calcio agendo tra le linee come mediano, ruolo che lo portò spesso ad essere ... di Stefano Andrea Pozzo 27 Settembre 2023