• Ultime
  • Più lette
Guardia di Finanza di Siracusa sgomina un traffico illecito di natanti tra Augusta e Malta - @Guardia di Finanza di Siracusa

Traffico e riciclaggio di denaro: Gdf porta alla luce giro d’affari illecito di barche tra Augusta e Malta

30 Novembre 2022
Bagno di folla al Porto Turistico di Marina di Ragusa per l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress

Bagno di folla al Porto Turistico di Marina di Ragusa per l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress

12 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
malta international airport

Nuove regole per chi prenota un taxi tramite app all’aeroporto: ecco cosa cambia dal 14 luglio

12 Luglio 2025
cover Jan Pace

Giovane uomo scomparso nel nulla, polizia lancia appello urgente ai cittadini

12 Luglio 2025
cover

Scene di delirio a Paceville: turisti “aprono” l’estintore per gioco sulla folla

11 Luglio 2025
cover

Troppo additivo nella Fanta, richiamato un altro lotto

11 Luglio 2025
Impennata di passeggeri all’aeroporto di Malta, oltre 923.000 a giugno. Consigli per affrontare i picchi estivi

Impennata di passeggeri all’aeroporto di Malta, oltre 923.000 a giugno. Consigli per affrontare i picchi estivi

11 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico

Tragedia a St Julian’s: giovane turista muore precipitando dal balcone di un hotel

11 Luglio 2025
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse

Omicidio Bidnija, vittima freddata con colpi di pistola al volto. Presunto assassino: «Spero che tu muoia»

10 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico

Anziano falciato da un’auto a Siggiewi

10 Luglio 2025
Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito

Incidente stradale a Msida, motociclista gravemente ferito

10 Luglio 2025
Il 9 agosto a Palazzo Verdala torna il “Ball of the August Moon” a favore del Malta Community Chest Fund

Il 9 agosto a Palazzo Verdala torna il “Ball of the August Moon” a favore del Malta Community Chest Fund

9 Luglio 2025
Filetti di acciughe ritirate dai supermercati per rischio istamina

Filetti di acciughe ritirate dai supermercati per rischio istamina

9 Luglio 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

domenica 13 Luglio
28 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Traffico e riciclaggio di denaro: Gdf porta alla luce giro d’affari illecito di barche tra Augusta e Malta

La Guardia di Finanza di Augusta ha individuato una serie di individui che acquistavano da Malta barche o gommoni pagandoli in contanti, per poi trasferirli nel porto della cittadina del siracusano

di Stefano Andrea Pozzo
30 Novembre 2022
in Cronaca, Dall'Italia
Tempo di lettura:2 mins read
0

Un ennesimo traffico illecito che si diramerebbe ancora una volta tra le coordinate maltesi ed italiane è stato portato alla luce nella giornata di ieri dalla Guardia di Finanza di Augusta e dall’Agenzia Accise Dogane e Monopoli che, attraverso le proprie indagini congiunte, sono state in grado di puntare i fari su un sistema di riciclaggio di denaro che andrebbe avanti da diversi anni e che aggirerebbe la legislazione in tema di pagamenti in contanti.

In particolar modo, da quanto emerge dalle ricostruzioni delle Fiamme Gialle augustanesi, durante i controlli effettuati nel settembre dello scorso anno sulla tratta via mare che collegava il porto di Augusta all’arcipelago maltese (attualmente non operativa), e che hanno coinvolto oltre 5.600 passeggeri e 1.800 mezzi di trasporto, sarebbero stati infatti scoperti 10 soggetti, di cui 5 di cittadinanza italiana e 5 maltese, rei di trasportare natanti da diporto di varia tipologia.
Dalle indagini è in seguito emerso come tali imbarcazioni fossero state acquistate da venditori privati o da operatori commerciali dell’arcipelago attraverso un pagamento elargito in denaro contante, in piena violazione dell’attuale limite imposto dalla normativa.

Come confermatoci direttamente dalla sezione di Augusta della Guardia di Finanza, lo stratagemma perpetuato sulla suddetta rotta dai soggetti coinvolti era molto semplice e consisteva nell’acquisto in contanti di natanti in vetroresina e gommoni per i quali sono state corrisposte cifre che arrivavano a toccare i 17.000 euro, per poi trasferire le imbarcazioni nel vicino porto di Augusta approfittando del collegamento via mare assicurato dalla tratta precedentemente citata.

Nei confronti dei soggetti individuati dalle forze dell’ordine, sono stati in seguito contestati trasferimenti illeciti di denaro contante per una cifra che arriva a superare i 52.000 euro e, in attesa della decisione della Magistratura, sono stati predisposti i verbali che prevedono sanzioni pecuniarie da 3.000 a 50.000 euro per chi non ha rispettato il tetto massimo di pagamento in contanti fissato dalla normativa pari a 2.000 euro.

Inoltre, nel corso di ulteriori accertamenti svolti a bordo di navi mercantili, sono stati individuati soggetti di nazionalità straniera che detenevano tabacchi lavorati di provenienza estera, non dichiarati ai sensi del Testo Unico delle Leggi Doganali, e che hanno in seguito condotto al maxi sequestro di circa 40 “stecche” di sigarette, detenute in violazione della normativa doganale.

Un trionfo per le forze doganali italiane che, così facendo, hanno inflitto un duro colpo ai protagonisti dei giri illeciti che vi abbiamo appena raccontato.

 

(photo credits: Guardia di Finanza di Siracusa)
Tags: controlli doganaliGuardia di finanzaIn evidenzaItaliaMaltaporto di Augustariciclaggio di denaroSiracusaTrafficoTraffico di natanti
Condividi46Tweet29InviaCondividi8
Articolo precedente

Il 2024 aprirà le porte alla prima Biennale d’arte dell’arcipelago maltese

Prossimo articolo

Abusa dei figli della compagna mentre lei lotta contro il cancro: stupratore condannato a 12 anni di carcere

Articoli correlati

Bagno di folla al Porto Turistico di Marina di Ragusa per l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress
Dall'Italia

Bagno di folla al Porto Turistico di Marina di Ragusa per l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress

12 Luglio 2025
cover Jan Pace
Cronaca

Giovane uomo scomparso nel nulla, polizia lancia appello urgente ai cittadini

12 Luglio 2025
Nelle acque maltesi spunta il gambero “alieno” proveniente dall’Oceano Atlantico
Nera

Tragedia a St Julian’s: giovane turista muore precipitando dal balcone di un hotel

11 Luglio 2025
Omicidio a Bidnija: sospettato numero uno ammette di aver sparato, ma in aula nega le accuse
Giudiziaria

Omicidio Bidnija, vittima freddata con colpi di pistola al volto. Presunto assassino: «Spero che tu muoia»

10 Luglio 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.