• Ultime
  • Più lette
Guardia di Finanza di Siracusa sgomina un traffico illecito di natanti tra Augusta e Malta - @Guardia di Finanza di Siracusa

Traffico e riciclaggio di denaro: Gdf porta alla luce giro d’affari illecito di barche tra Augusta e Malta

30 Novembre 2022
lilu king

“Lilu King”: sui social lo sfoggio di una vita da nababbo ma in quella reale era un fantasma per il fisco

6 Giugno 2023
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Birkirkara nel mirino dei ladri: seconda rapina a mano armata in tre giorni

Rapina a mano armata a St. Paul’s Bay, polizia sulle tracce del ladro

6 Giugno 2023
Salute pubblica: richiamati due lotti di cacao italiano in tazza per elevati livelli di cadmio

Salute pubblica: richiamati due lotti di cacao italiano in tazza per elevati livelli di cadmio

6 Giugno 2023
Furbetti del pass disabili: funzionari ne sequestrano 110 contraffatti e 171 scaduti

Furbetti del pass disabili: funzionari ne sequestrano 110 contraffatti e 171 scaduti

6 Giugno 2023
Tribunale di Malta

Traffico di migranti, multa ed un anno di prigione al 35enne colpevole di favoreggiamento

5 Giugno 2023
Record assoluto di medaglie, Malta stravince ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa

Record assoluto di medaglie, Malta stravince ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa

5 Giugno 2023
polizia mortuaria

Uomo muore durante un’immersione nella zona di Manoel Island

5 Giugno 2023
Mare inquinato a Pembroke Gardens, bagni “sconsigliati” in un tratto di costa

Pembroke Gardens, revocato il divieto di balneazione nel tratto di mare sottostante gli hotel

4 Giugno 2023
Carcassa di mucca decapitata recuperata in mare a Hondoq ir-Rummien

Carcassa di mucca decapitata recuperata in mare a Hondoq ir-Rummien

4 Giugno 2023
Da semplice appartamento ad “ostello”: fino a 9 lavoratori stranieri ammassati in una stanza

Da semplice appartamento ad “ostello”: fino a 9 lavoratori stranieri ammassati in una stanza

4 Giugno 2023
Vandali prendono di mira furgoni per disabili

Vandali prendono di mira furgoni per disabili

3 Giugno 2023
ambulanza emergenza soccorso

Scontro tra auto a Tarxien, trentaduenne gravemente ferito

3 Giugno 2023
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

mercoledì 7 Giugno
25 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Traffico e riciclaggio di denaro: Gdf porta alla luce giro d’affari illecito di barche tra Augusta e Malta

La Guardia di Finanza di Augusta ha individuato una serie di individui che acquistavano da Malta barche o gommoni pagandoli in contanti, per poi trasferirli nel porto della cittadina del siracusano

di Stefano Andrea Pozzo
30 Novembre 2022
in Cronaca, Dall'Italia
Tempo di lettura:2 mins read
0

Un ennesimo traffico illecito che si diramerebbe ancora una volta tra le coordinate maltesi ed italiane è stato portato alla luce nella giornata di ieri dalla Guardia di Finanza di Augusta e dall’Agenzia Accise Dogane e Monopoli che, attraverso le proprie indagini congiunte, sono state in grado di puntare i fari su un sistema di riciclaggio di denaro che andrebbe avanti da diversi anni e che aggirerebbe la legislazione in tema di pagamenti in contanti.

In particolar modo, da quanto emerge dalle ricostruzioni delle Fiamme Gialle augustanesi, durante i controlli effettuati nel settembre dello scorso anno sulla tratta via mare che collegava il porto di Augusta all’arcipelago maltese (attualmente non operativa), e che hanno coinvolto oltre 5.600 passeggeri e 1.800 mezzi di trasporto, sarebbero stati infatti scoperti 10 soggetti, di cui 5 di cittadinanza italiana e 5 maltese, rei di trasportare natanti da diporto di varia tipologia.
Dalle indagini è in seguito emerso come tali imbarcazioni fossero state acquistate da venditori privati o da operatori commerciali dell’arcipelago attraverso un pagamento elargito in denaro contante, in piena violazione dell’attuale limite imposto dalla normativa.

Come confermatoci direttamente dalla sezione di Augusta della Guardia di Finanza, lo stratagemma perpetuato sulla suddetta rotta dai soggetti coinvolti era molto semplice e consisteva nell’acquisto in contanti di natanti in vetroresina e gommoni per i quali sono state corrisposte cifre che arrivavano a toccare i 17.000 euro, per poi trasferire le imbarcazioni nel vicino porto di Augusta approfittando del collegamento via mare assicurato dalla tratta precedentemente citata.

Nei confronti dei soggetti individuati dalle forze dell’ordine, sono stati in seguito contestati trasferimenti illeciti di denaro contante per una cifra che arriva a superare i 52.000 euro e, in attesa della decisione della Magistratura, sono stati predisposti i verbali che prevedono sanzioni pecuniarie da 3.000 a 50.000 euro per chi non ha rispettato il tetto massimo di pagamento in contanti fissato dalla normativa pari a 2.000 euro.

Inoltre, nel corso di ulteriori accertamenti svolti a bordo di navi mercantili, sono stati individuati soggetti di nazionalità straniera che detenevano tabacchi lavorati di provenienza estera, non dichiarati ai sensi del Testo Unico delle Leggi Doganali, e che hanno in seguito condotto al maxi sequestro di circa 40 “stecche” di sigarette, detenute in violazione della normativa doganale.

Un trionfo per le forze doganali italiane che, così facendo, hanno inflitto un duro colpo ai protagonisti dei giri illeciti che vi abbiamo appena raccontato.

 

(photo credits: Guardia di Finanza di Siracusa)
Tags: controlli doganaliGuardia di finanzaIn evidenzaItaliaMaltaporto di Augustariciclaggio di denaroSiracusaTrafficoTraffico di natanti
Condividi46Tweet29InviaCondividi8
Articolo precedente

Il 2024 aprirà le porte alla prima Biennale d’arte dell’arcipelago maltese

Prossimo articolo

Abusa dei figli della compagna mentre lei lotta contro il cancro: stupratore condannato a 12 anni di carcere

Articoli correlati

lilu king
Giudiziaria

“Lilu King”: sui social lo sfoggio di una vita da nababbo ma in quella reale era un fantasma per il fisco

6 Giugno 2023
Birkirkara nel mirino dei ladri: seconda rapina a mano armata in tre giorni
Cronaca

Rapina a mano armata a St. Paul’s Bay, polizia sulle tracce del ladro

6 Giugno 2023
Tribunale di Malta
Giudiziaria

Traffico di migranti, multa ed un anno di prigione al 35enne colpevole di favoreggiamento

5 Giugno 2023
polizia mortuaria
Nera

Uomo muore durante un’immersione nella zona di Manoel Island

5 Giugno 2023

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

Jaques-Francoise de Chambray: il “Terribile Rosso di Malta” a cui si deve la nascita del Forte sul porto di Mgarr
Cultura

Jaques-Francoise de Chambray: il “Terribile Rosso di Malta” a cui si deve la nascita del Forte sul porto di Mgarr

di Vincenzo Palazzo Bloise
9 Aprile 2023
1

Un’affascinante crociera nel Mediterraneo attraverso le imprese del Vice-ammiraglio del Sovrano Militare Ordine di Malta, ricostruita dalla narrazione dell’autore che...

Leggi di più
Johanna Boni e la sua famiglia - @Famiglia Boni

«La vita di nostra figlia non ha valore per le autorità maltesi»: lo strazio dei genitori di Johanna Boni al Corriere di Malta

29 Marzo 2023
Partita di calcio Malta-Italia, le foto “da vicino” degli azzurri ed i selfie con i tifosi

Partita di calcio Malta-Italia, le foto “da vicino” degli azzurri ed i selfie con i tifosi

27 Marzo 2023
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.