Dall'Italia Tour operator catanese con finta sede a Malta evade il fisco per mezzo milione di euro La Guardia di Finanza di Catania ha recentemente scoperto un caso di evasione fiscale internazionale che coinvolge un tour operator ... di Stefano Andrea Pozzo 17 Gennaio 2025
Dall'Italia Maxi-sequestro al porto di Livorno: intercettati 40 chili di cocaina nascosti tra le banane, tre arresti Importante operazione delle forze dell’ordine nel porto di Livorno, dove l’intervento congiunto della Guardia di Finanza e del Reparto Antifrode ... di Redazione 1 Novembre 2024
Cronaca Coca, hashish e marijuana tra Spagna, Italia e Malta: eseguite altre cinque misure cautelari Tre persone in custodia cautelare e altre due agli arresti domiciliari con obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia ... di Redazione 24 Ottobre 2024
Dall'Italia Truffa milionaria ai danni dello Stato italiano: i soldi venivano riciclati a Malta Falsificavano i libri contabili per ottenere i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19, riciclando poi il denaro a ... di Federico Valletta 5 Febbraio 2024
Dall'Italia Frode commercio carburante: Guardia di Finanza sequestra beni per 7,5 milioni di euro a società maltese Su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Napoli, la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro preventivo di ... di Redazione 11 Dicembre 2023
Dall'Italia Racket illegale di carburante e truffa carosello sull’IVA: la GDF di Udine denuncia 3 cittadini maltesi Dopo anni di indagini in collaborazione con le autorità estere, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Udine ha ... di Stefano Andrea Pozzo 21 Novembre 2023
Dall'Italia Si finge un’altra persona per entrare in Italia: in manette immigrato proveniente da Malta Arrestato a Treviso un cittadino straniero, sbarcato con un volo proveniente da Malta, sospettato di aver utilizzato documenti falsi per ... di Redazione 26 Ottobre 2023
Giudiziaria Riciclaggio e crimini finanziari: estradato dalla Germania a Malta Iosif Galea finisce subito in custodia cautelare Iosif Galea è stato estradato dalla Germania per rispondere delle accuse a suo carico nei tribunali maltesi. L’ex consulente di ... di Redazione 18 Agosto 2023
Cronaca Centinaia di clandestini su voli di linea da Malta verso l’Italia: arrestato trafficante guineano Si arricchisce di nuovi sviluppi l'inchiesta “Malta’s Passeur”, condotta dal 2019 dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso, dopo ... di Redazione 17 Giugno 2023
Dall'Italia Contrabbando di gasolio, Gdf sequestra 24mila litri in un tir diretto a Malta “Mia cara macchina, quanto mi costi…”, eppure come sempre ci sarebbe chi tenta di eludere il pagamento delle accise, come emerso ... di Stefano Andrea Pozzo 15 Aprile 2023
Dall'Italia Al Porto di Marghera maxi sequestro di cocaina: viaggiava su una nave cargo battente bandiera maltese Un grosso quantitativo di cocaina è stato sequestrato nei giorni scorsi in un’operazione congiunta portata a termine nel Porto Commerciale ... di Redazione 7 Marzo 2023
Cronaca Scommesse per 60 milioni di euro, nei guai bookmaker maltese: operava in Italia senza pagare le tasse Operava in Italia dal 2016 ma non ha mai pagato le tasse. Ora la Guardia di Finanza gli sequestra più ... di Federico Valletta 7 Dicembre 2022