La compagnia Vivaro Ltd con sede a Portomaso ha violato ben 10 norme. Si tratta della multa più alta mai elevata nei confronti di una azienda di giochi online.
La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha sanzionato a fine agosto la Vivaro Ltd, la cifra esatta della multa ammonta a 733.160 euro.
Fra le regole non rispettate dall’azienda che ha come direttore l’armena Kristine Hambard-Zumyan vi sono carenze nel monitoraggio e nel tracciamento dei flussi di denaro.
Anche i sistemi di analisi e monitoraggio delle transazioni non hanno raggiunto gli standard minimi previsti per le aziende di iGaming.
Da un controllo si è evinto che i giocatori venivano considerati ad alto rischio solo quando raggiungevano la ragguardevole soglia dei 2.000 euro di spesa.
La Malta Gaming Authority e gli uomini della FIAU hanno esaminato direttamente in azienda 30 profili di utenti che avevano raggiunto la soglia dei 2000 euro, ma nessuno di loro era stato ancora classificato ad alto rischio.
Inoltre la raccolta di informazioni sui nuovi clienti sono risultate molto superficiali e lacunose.
Le stesse procedure dettate dall’azienda che sono state ritenute insufficienti non venivano seguite.
La FIAU, oltre alla multa, ha imposto all’azienda di rimediare a tutte le carenze rilevate attraverso un piano strutturato.
Fonte: Times of Malta
