Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Corse di cavalli e scommesse online. Così una coppia di cittadini maltesi spendeva parte delle raccolte fondi destinate al figlio ...
Jason Farrugia e Iosif Galea hanno lasciato tracce dei loro illeciti ovunque. Anche su WhatsApp. È quanto è emerso in ...
Tre persone sono state arrestate mercoledì con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro nel corso di un ...
Dopo quasi un anno Malta potrebbe riuscire finalmente ad essere eliminata dalla grey list del GAFI, il gruppo di azione ...
Accusato per traffico di droga, possesso aggravato di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro, dopo che lo scorso dicembre erano ...
È stato divulgato martedì da Transparency International, ovvero l’Ente internazionale che opera in oltre 100 Paesi per porre fine alle ...
Sette persone sono finite in manette nel corso dell’operazione denominata “NOMAD”, condotta dal Dipartimento Investigazioni Crimini Finanziari della Polizia (FCID) ...
Scattano le manette per un cittadino del Bangladesh di 36 anni, arrestato sabato pomeriggio all'aeroporto internazionale di Malta con l’accusa ...
Malta rischia grosso: potrebbe diventare il primo paese europeo a finire nella "greylist", la lista grigia della GAFI. L'organizzazione intergovernativa ...
Un duro colpo per la banca internazionale che ha sede operativa lungo la Strait street, a La Valletta. Con varie ...
Il Ministro delle finanze Edward Scicluna ha fatto il punto sulle misure che il governo adotterà per arginare le “debolezze” ...
Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti ...
