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Limite di 10.000 euro anche a Malta, secondo Kenneth Farrugia della FIAU

di Carlo Campione
7 Dicembre 2019
in News
Tempo di lettura:1 mins read
0

Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti a 10.000 euro.

Secondo Kenneth Farrugia, direttore della FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit, l’unità di intelligence della MFSA) «la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e contro le organizzazioni criminali operanti a Malta è stata rafforzata».

Nel corso del seminario organizzato dalla FIAU sui crimini finanziari, Farrugia ha parlato dei casi di riciclaggio di denaro recentemente finiti in tribunale e del National Coordination Committee formato dalla stessa FIAU, dalla polizia maltese e dall’MFSA (Malta Financial Services Authority).

La FIAU, ha aggiunto Farrugia, dovrebbe contribuire alla realizzazione di un disegno di legge per proibire i depositi in contanti superiori ai 10.000 euro, limite già in vigore in altri paesi dell’Unione Europea.


Fonte: tvm.com.mt

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Tags: FIAUFinancial Intelligence Analysis UnitKenneth FarrugiaMFSANational Coordination Committeericiclaggioriciclaggio di denaro
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