Cronaca Omicidio Daphne, ecco le chat di whatsapp che incastrano Yorgen Fenech Con l'inchiesta pubblica (Public inquiry) si conclude il procedimento preliminare nei confronti di Yorgen Fenech, adesso si va verso il ... di Carlo Campione 5 Giugno 2021
Attualità Spese pazze e frequentazioni discutibili: ascesa e caduta di Joseph Cuschieri In un colpo solo, sono state colpite le due authority che devono vigilare sulle attività finanziarie di Malta: Mfsa e ... di Giampiero Moncada 9 Dicembre 2020
Economia Il dumping fiscale delle ghost bank: parlano MFSA e FIAU L'attività delle cosiddette «Ghost Bank» getta ombre sul sistema bancario e sulla reputazione di Malta. Ma chi dovrebbe intervenire? Lo ... di Giampiero Moncada 6 Dicembre 2020
Economia L’intelligence finanziaria vuole migliorare gli standard. E adesso la legge le dà più forza Comunicazione e maggiori sanzioni. Sono due delle novità legislative che hanno consentito alla Fiau di incrementare i propri interventi nei ... di Giampiero Moncada 31 Ottobre 2020
Attualità Da qui parte la trasparenza finanziaria: quattro chiacchiere con i guardiani dell’antiriciclaggio a Malta. A vedere i numeri degli ultimi due anni, sembra che ci sia stato un risveglio dopo un letargo: l’authority della ... di Giampiero Moncada 6 Ottobre 2020
News Satabank perde la licenza bancaria Capolinea definitivo per Satabank: persa la licenza a causa dei forti sospetti di riciclaggio di denaro. Già nel 2018 Malta ... di Carlo Campione 8 Luglio 2020
News Sei mesi di moratoria sui mutui per l’emergenza Coronavirus, entra in vigore la Direttiva 18 Tra le iniziative volte a contrastare le conseguenze economiche dell'epidemia in corso, anche una moratoria di sei mesi sui mutui. ... di Carlo Campione 19 Aprile 2020
Economia La Blockchain Island affonda assieme a Joseph Muscat: nessuna licenza è mai stata concessa Nel novembre del 2018 Malta si presentò al mondo come la "Blockchain Island". Un anno e mezzo dopo nessuna azienda ... di Carlo Campione 31 Gennaio 2020
News Conti congelati, personale ridotto all’osso: continua il calvario Satabank Nell’autunno 2018 la Malta Financial Service Authority imponeva a Satabank di non accettare nuovi correntisti in seguito al rilevamento di ... di Andrea Ruiu 8 Dicembre 2019
News Limite di 10.000 euro anche a Malta, secondo Kenneth Farrugia della FIAU Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti ... di Carlo Campione 7 Dicembre 2019
Economia La “Blockchain Island” è ancora un’isola deserta: nessuna licenza rilasciata da MFSA Sono passati circa otto mesi dall'entrata in vigore a Malta di tre progetti di legge per regolamentare le società di ... di Giovanni Guarise 16 Luglio 2019
Economia Servizi finanziari in volo: crescita del 9,5% in un solo anno Il settore dei servizi finanziari di Malta è cresciuto del 9,5% nel 2018. Il dato è stato annunciato in Parlamento ... di Giovanni Guarise 14 Luglio 2019