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Malta ha inviato la sua relazione finale a Moneyval nel tentativo di evitare di essere inserita in una grey list di Paesi ad alto rischio di criminalità finanziaria.
Il rapporto è stato inviato agli esperti del Consiglio d’Europa il 5 ottobre e include le modifiche legislative attuate dal paese dopo aver fallito una valutazione per l’anti-riciclaggio.
MoneyVal valuterà ora gli sforzi di Malta e darà il suo verdetto all’organismo globale, la Financial Action Task Force, che combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Un team di esperti visiterà Malta tra dicembre e l’inizio del 2021, per valutare se l’arcipelago dovrà essere inserito in una lista di giurisdizioni finanziarie inaffidabili – la grey list, appunto.
L’inserimento in grey list potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’economia, incidendo seriamente sull’attrattiva del paese come centro finanziario.
