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Moneyval, inviata la relazione finale: la “grey list” pende ancora sul Paese

di Dario Morgante
13 Ottobre 2020
in News
Tempo di lettura:1 mins read
0

Malta ha inviato la sua relazione finale a Moneyval nel tentativo di evitare di essere inserita in una grey list di Paesi ad alto rischio di criminalità finanziaria.

Il rapporto è stato inviato agli esperti del Consiglio d’Europa il 5 ottobre e include le modifiche legislative attuate dal paese dopo aver fallito una valutazione per l’anti-riciclaggio.

MoneyVal valuterà ora gli sforzi di Malta e darà il suo verdetto all’organismo globale, la Financial Action Task Force, che combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Leggi anche – Malta verso un accordo SOFA con gli Stati Uniti in cambio di un appoggio su Moneyval?

Un team di esperti visiterà Malta tra dicembre e l’inizio del 2021, per valutare se l’arcipelago dovrà essere inserito in una lista di giurisdizioni finanziarie inaffidabili – la grey list, appunto.

L’inserimento in grey list potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’economia, incidendo seriamente sull’attrattiva del paese come centro finanziario.

Tags: Anti-riciclaggioMoneyval
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