Cronaca Lo vendevano come pesce spada ma in realtà era carne di squalo Mako. Guai per un importatore maltese Un grossista locale è stato schiaffeggiato con diecimila euro di multa dopo che all’interno del suo magazzino di Zejtun sono ... di Redazione 18 Gennaio 2022
Cronaca Maxi frode ai danni del Fisco, imprenditore siciliano nasconde il suo “tesoro” a Malta Imprenditore di Messina froda il fisco italiano e nasconde il "tesoro" a Malta. Una serie di operazioni e trasferimenti finanziari ... di Massimo Gardini 2 Giugno 2021
Cronaca Banche chiuse, non può pagare la cauzione: Hillman resta in carcere due giorni Una discreta fregatura, non c’è che dire. Lui era convinto di tornare a casa, invece è rimasto in prigione per ... di Redazione 1 Giugno 2021
Nera Truffe Agea: tra le banche coinvolte spunta anche un istituto maltese Una truffa di milioni di euro messa a segno dalla mafia dei Nebrodi a danno dei coltivatori onesti. Un giro ... di Andrea Ruiu 28 Gennaio 2020
Nera Rumeno ritira 10.000 euro con carte bancomat clonate, arrestato Dai frequenti prelievi presso un Bancomat a Msida sono partiti i sospetti che hanno portato all'arresto di un cittadino rumeno. ... di Carlo Campione 22 Dicembre 2017
Nera Mega truffa ai danni di investitori americani: nei guai le due figlie di un noto politico maltese Riciclaggio di denaro, frode, appropriazioni indebite, false dichiarazioni ad autorità pubbliche e falsificazioni di documenti. Tutte queste accuse sono state ... di Giovanni Guarise 3 Novembre 2017
Attualità Una elaborata e pluridecennale frode tedesca ha iniziato a bersagliare gli imprenditori maltesi Sono arrivate nelle scorse settimane a vari ristoratori, lettere da parte dell'European Business Number. Come conferma il ministero, si tratta ... di Dario Morgante 16 Agosto 2017