Tag: riciclaggio di denaro

Un anno e mezzo di carcere con sospensione della pena. É questa la condanna inflitta ad Anca Adelina Pop, ex ...

Niente da fare per Christian Borg, 30enne proprietario della società di autonoleggio No Deposit Cars, accusato di svariati reati tra ...

Tre imprenditori italiani hanno avviato un procedimento contro le autorità maltesi che non hanno ancora revocato un ordine di congelamento ...

Un tempo solcava i campi di calcio agendo tra le linee come mediano, ruolo che lo portò spesso ad essere ...

Iosif Galea è stato estradato dalla Germania per rispondere delle accuse a suo carico nei tribunali maltesi. L’ex consulente di ...

Si è tornati a parlare della vicenda No Deposit Cars, con il magistrato in carica che ha deciso di dar seguito ...

Una vasta operazione antifrode ed anticorruzione condotta dalla Procura Europea (EPPO) in collaborazione con la polizia di Malta ha portato ...

Ci sono sufficienti elementi per procedere con l’incriminazione di Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto come “Lilu King”, che martedì ...

Ha preso il via la fase di raccolta prove del processo che vede imputato Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto ...

Riciclaggio di denaro, evasione fiscale, partecipazione ad attività criminali, violazione delle condizioni di libertà condizionale e guida senza patente. Sono ...

Un imprenditore di nazionalità tunisina è stato arrestato venerdì pomeriggio nel corso di un’operazione contro il riciclaggio di denaro messa ...

Continua l’inchiesta giudiziaria sulle presunte frodi fiscali ai danni del fisco maltese, che nelle settimane scorse aveva portato alla luce ...