Tag: riciclaggio di denaro

Una vasta operazione antifrode ed anticorruzione condotta dalla Procura Europea (EPPO) in collaborazione con la polizia di Malta ha portato ...

Ci sono sufficienti elementi per procedere con l’incriminazione di Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto come “Lilu King”, che martedì ...

Ha preso il via la fase di raccolta prove del processo che vede imputato Mohamed Ali Ahmed Elmushraty, meglio noto ...

Riciclaggio di denaro, evasione fiscale, partecipazione ad attività criminali, violazione delle condizioni di libertà condizionale e guida senza patente. Sono ...

Un imprenditore di nazionalità tunisina è stato arrestato venerdì pomeriggio nel corso di un’operazione contro il riciclaggio di denaro messa ...

Continua l’inchiesta giudiziaria sulle presunte frodi fiscali ai danni del fisco maltese, che nelle settimane scorse aveva portato alla luce ...

L’eurodeputato nazionalista David Casa ha presentato un’istanza in tribunale a seguito della inazione delle autorità nei confronti di Christian Borg, ...

Frode ed evasione fiscale per la bellezza di 62 milioni di euro. Con queste accuse il dipartimento investigativo sui crimini ...

Riciclaggio di denaro, furto, stalking e sequestro di persona. Sarebbero questi alcuni dei reati contestati ai rappresentanti di No Deposit ...

Anche le banche maltesi sono finite nel mirino del Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito, che lo scorso venerdì ...

Nel solo mese di febbraio, i funzionari doganali hanno sequestrato in totale 75.042 euro in contanti non dichiarati, 6 chili ...

Duro colpo alla ‘ndrangheta sferrato dalla Polizia di Stato italiana che lo scorso 26 gennaio ha emesso 56 misure cautelari ...