Tag: Antiriciclaggio

In seguito a una interrogazione parlamentare il Ministro degli Interni Byron Camilleri ha comunicato che le persone accusate di riciclaggio ...

Un duro colpo per la banca internazionale che ha sede operativa lungo la Strait street, a La Valletta. Con varie ...

Secondo quanto comunicato dal Governo, dal 2021 sarà necessaria una licenza per operare come agente immobiliare. La «stretta» fa parte ...

Il Fondo monetario Internazionale ha pubblicato un resoconto sulle osservazioni economiche effettuate in seguito alla visita ufficiale annuale a Malta. ...

«Malta rischia di essere inserita nella grey list del FATF. È una cosa gravissima», ha affermato il portavoce della MSFA, ...

Sanzioni per complessivi 57.500 euro sono state elevate alla BOV Bank of Valletta dalla Fiau, l'agenzia investigativa finanziaria del Governo. ...

La Commissione Europea ha chiuso quattro procedure avviate contro Malta per presunti difetti di applicazione di alcune direttive e le ...

Malta potrebbe incassare una nuova tegola dagli esperti internazionali sulla valutazione delle politiche antiriciclaggio. Il Sunday Times of Malta ha ...

Il ministro delle Finanze, Edward Scicluna, ha annunciato l'arrivo imminente di un nuovo pacchetto di misure per rafforzare il contrasto ...

Secondo il quotidiano Sunday Times of Malta, la valutazione degli esperti del Moneyval sull'operato maltese in tema di riciclaggio di ...

La polizia maltese mantiene il riserbo in merito a un'indagine italiana sul riciclaggio di denaro che avrebbe collegamenti con Malta. ...

Dodici persone sono state arrestate in Italia dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione Black Money per presunto riciclaggio di un totale di ...