Capolinea definitivo per Satabank: persa la licenza a causa dei forti sospetti di riciclaggio di denaro.
Già nel 2018 Malta Financial Service Authority aveva imposto a Satabank di non accettare più nuovi correntisti.
Molti clienti della banca si sono ritrovati da un giorno all’altro con i conti correnti congelati. Poco dopo i piccoli risparmiatori hanno potuto ritirare i propri soldi.
Nell’ottobre 2018 vi sono state ben 300 segnalazioni di transazioni sospette per oltre 130 milioni di euro, tutti i 12.000 conti correnti di Satabank sono stati congelati.
In seguito Satabank è stata anche multata da MFSA per la cifra di 3 milioni di euro.
MFSA ha deciso di affidare il controllo della grstione alla Ernst & Young Limited.
Al momento non sono previsti restituzioni di denaro dai conti correnti congelati, che continueranno ad essere controllati a fondo.
I correntisti potranno chiedere informazioni sul proprio conto corrente direttamente alla Ernst & Young Limited entro il 15 luglio.
Il proprietario di Satabank, il bulgaro Christo Georgiev, avrebbe minacciato di intraprendere azioni legali contro il Times of Malta e Manuel Delia, per diffamazione.
Per informazioni si può contattare l’MFSA al numero verde gratuito 8007 4924, oppure inviare una email a contact@sata.bank
Fonte: lovinmalta.com
