La Banca di Lituania ha inflitto una multa di 3,5 milioni di euro al colosso fintech britannico Revolut per violazioni nelle procedure di prevenzione del riciclaggio di denaro.
L’ispezione di routine, secondo quanto comunicato dalle autorità di regolamentazione lituane, ha evidenziato violazioni e carenze nel monitoraggio delle relazioni commerciali e delle operazioni che hanno portato all’incapacità di identificare adeguatamente transazioni sospette.
Revolut, di tutta risposta, ha dichiarato che l’indagine non ha individuato casi confermati di riciclaggio di denaro e che le osservazioni riguardano miglioramenti dei controlli esistenti. La società ha aggiunto di aver collaborato con le autorità lituane, adottando misure immediate per affrontare le carenze procedurali.
La sanzione, la più alta mai emessa dalla Banca di Lituania, è stata determinata in base alla natura e alla gravità delle violazioni, oltre ai ricavi di Revolut Holdings Europe.
(immagine di repertorio)
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