Una società di gioco d’azzardo online con sede a Malta è sottoposta a rigorosi controlli in Belgio, nell’ambito di un’indagine collegata ai Panama Papers.
L‘autorità belga di controllo sul gaming ha avviato una procedura sanzionatoria contro Betway, che a Malta ha un organico di oltre 80 dipendenti, a causa di una mancata trasparenza nelle procedure e di una situazione finanziaria instabile.
Una portavoce di Belgian Gaming Commission, Marjolein De Pape, ha dichiarato che i risultati delle indagini sono stati inviati al pubblico ministero, all’autorità antiriciclaggio e all’ispettorato fiscale speciale per intraprendere possibili azioni legali.
Dal canto suo, Betway ha risposto tramite una nota firmata Roger Parkers, direttore degli affari legali: «In merito a sanzioni non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte della BGC. Betway è regolamentata in più giurisdizioni e comunica integralmente tutte le informazioni richieste alle autorità di regolamentazione di riferimento in tutte queste giurisdizioni»
Concesso in licenza dalla Malta Gaming Authority, il marchio Betway, registrato a Malta e operante dagli uffici di Gzira, è di proprietà di Betway Group Ltd, registrata nelle Isole Vergini britanniche, e di Cybergaming Consultants, un’altra compagnia con sede maltese, a Ta’ Xbiex.
