Tre società di gaming con sede a Malta sono state multate dalla UK’s Gambling Commission (Commissione per il Gioco d’Azzardo) del Regno Unito.
Le compagnie sanzionate, come riportato dal quotidiano in lingua inglese Times of Malta, sono state scoperte in violazione di varie norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di tutela dei consumatori dai danni causati dal gioco d’azzardo.
Betit Operations, con sede a Sliema, dovrà pagare 1,6 milioni di euro per aver accettato depositi per un importo superiore ai 126 mila euro in sole 24 ore da parte di un unico cliente, le cui richieste venivano accettate nonostante il rifiuto delle transazioni da parte della sua banca.
MT Secure Trade, con sede sempre a Malta, operata da St Julian’s, non ha effettuato controlli su un giocatore che ha depositato 44 mila euro: soldi che poi sono stati scoperti come proventi di fondi rubati. La sanzione è stata fissata in 802 mila euro.
Nel terzo caso, l’azienda BestBet è stata multata per 264 mila euro per aver affidato posizioni chiave a personale non sufficientemente formato e per carenza di misure in materia di riciclaggio di denaro.
