Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Malta è ufficialmente fuori dalla lista grigia del GAFI. Lo conferma l’Ente stesso, per bocca del presidente Marcus Pleyer, il ...
Malta potrebbe presto uscire dalla lista grigia del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). In questi giorni, l’Ente preposto alla lotta ...
Seppur Malta sia un Paese membro dell’Unione Europea ormai già dal lontano 2004, di fatto, come è ben noto, sembra ...
Un team di esperti del GAFI, il gruppo di azione finanziaria internazionale, è sbarcato a Malta per mettere in atto ...
Dopo quasi un anno Malta potrebbe riuscire finalmente ad essere eliminata dalla grey list del GAFI, il gruppo di azione ...
Perseguire chi evade le tasse e i professionisti che aiutano i disonesti ad aggirare il fisco. È una delle prime ...
Il governo si compatta per respingere l’attacco dell’opposizione dopo che il GAFI (Groupe d'action financière) ha inserito Malta nella “grey ...
Nonostante Malta abbia superato la temutissima valutazione del Moneyval, tre Paesi continuano a spingere affinché Malta entri in grey list, ...
Malta rischia grosso: potrebbe diventare il primo paese europeo a finire nella "greylist", la lista grigia della GAFI. L'organizzazione intergovernativa ...
