Revocata la licenza alla Pilatus Bank
L'Autorità per i servizi finanziari di Malta (MFSA) ha diramato il 5 novembre scorso un comunicato secondo il quale la ...
Tag: Pilatus Bank
Revocata la licenza a Pilatus Bank: MFSA si “salva” dall’indagine europea
La MFSA (Malta Financial Services Authority) ha evitato un'indagine formale dall'Autorità bancaria europea (EBA) revocando la licenza alla controversa Pilatus ...
Pilatus Bank e mancata attuazione della direttiva antiriciclaggio: Malta con il fiato sul collo
Bruxelles preme su Malta per l'attuazione delle norme antiriciclaggio. Con un parere della Commissione Europea di giovedì scorso, a Valletta ...
MFSA, il neo presidente ammette: “Pilatus è un grosso problema”
“La questione Pilatus Bank è un grosso problema" ha dichiarato ieri in sede di commissione parlamentare il nuovo presidente dell'Autorità ...
La fonte di Caruana Galizia si presenta alla polizia di Atene: “Temo per la mia vita”
Maria Efimova, la fonte di Daphne Caruana Galizia sui presunti traffici illeciti di denaro tra Malta e Azerbaijan, è in ...
UE-Malta: un rapporto difficile / 4
Il nuovo anno si apre con un pesante affondo arrivato da Bruxelles che potrebbe avere ripercussioni sul Governo maltese. Il ...
Testimoni chiave delle vicende Pilatus ed Egrant: «A Malta temiamo per la nostra vita»
L'ex investigatore Jonathan Ferris ha assicurato che, in caso di morte, i documenti in suo possesso finiranno ai media. Maria ...
David Casa (PN): «Pilatus Bank è una minaccia a tutto il settore finanziario maltese»
L'eurodeputato David Casa (Partito Nazionalista) non ha dubbi circa la pericolosità della Pilatus Bank. Per questo ha invitato Joe Bannister, ...
Tutto quello che la Commissione Pana ha scritto nella sua relazione finale su Malta
È stata pubblicata la relazione finale della Commissione PANA sull'inchiesta relativa ai Panama Papers. Dopo che il gruppo di lavoro ...
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