Tag: riciclaggio di denaro

Restano in carcere tre dei cinque cittadini italiani, tutti di età compresa tra i 27 e i 35 anni, finiti ...

La polizia ha smantellato un’organizzazione criminale con ramificazioni internazionali al termine di un’operazione coordinata che ha portato all’arresto di cinque ...

Padre e figlio già sotto processo per reati legati alla droga sono finiti di nuovo in carcere dopo un’operazione di ...

Un bancario tedesco di 27 anni, Feres Yousri Aumuller, è stato arrestato ed estradato a Malta in esecuzione di un ...

Un uomo di 35 anni, Josef Grech, disoccupato residente a Cospicua, è stato posto in custodia cautelare dopo essere stato ...

Due uomini sono comparsi in tribunale per rispondere a pesanti accuse legate ad una presunta frode che avrebbe preso di ...

Un sospetto investimento in criptovalute si è rivelato un'operazione di riciclaggio di denaro: è così che due donne serbe residenti ...

Nuovi guai per Jordan Azzopardi, 35enne che si è guadagnato l’appellativo di “El Chapo” di Malta dai media locali per ...

Un’agente immobiliare 47enne di Birkirkara è stata accusata di frode e riciclaggio di denaro dopo aver presumibilmente emesso falsi contratti ...

L'ex notaio Thomas Vella è stato condannato a sette anni di carcere e al pagamento una multa di 150.000 euro ...

Mercoledì si è aperto il processo che vede sette individui e quattro aziende imputati per gravi reati legati alla società ...

Lunedì mattina altri parrocchiani di Marsaxlokk hanno dichiarato in tribunale di aver donato volontariamente del denaro all'ex parroco della cittadina, ...