Il quotidiano online della comunità italiana a Malta
Frode ed evasione fiscale per la bellezza di 62 milioni di euro. Con queste accuse il dipartimento investigativo sui crimini ...
Riciclaggio di denaro, furto, stalking e sequestro di persona. Sarebbero questi alcuni dei reati contestati ai rappresentanti di No Deposit ...
Anche le banche maltesi sono finite nel mirino del Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito, che lo scorso venerdì ...
Nel solo mese di febbraio, i funzionari doganali hanno sequestrato in totale 75.042 euro in contanti non dichiarati, 6 chili ...
Duro colpo alla ‘ndrangheta sferrato dalla Polizia di Stato italiana che lo scorso 26 gennaio ha emesso 56 misure cautelari ...
È un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo il Parlamento Europeo, dopo l’arresto di quattro persone accusate di ...
Un ennesimo traffico illecito che si diramerebbe ancora una volta tra le coordinate maltesi ed italiane è stato portato alla ...
Lo scorso mese di ottobre i funzionari doganali hanno intercettato 51.988 euro in contanti non dichiarati nel corso di alcuni ...
Riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e truffa. Sono queste le accuse che la Procura di Catania ha mosso nei ...
Quattro persone presumibilmente legate alla criminalità organizzata sono finite in manette con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio di ...
Torna in aula il processo a Luke Seguna, l’ormai ex parroco di Marsaxlokk, accusato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di ...
Negli scorsi giorni è stata pubblicata la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) contenente un’analisi dettagliata dei fenomeni di criminalità organizzata di ...
