Tag: riciclaggio di denaro

Un’operazione della squadra antidroga ha portato all’arresto di cinque individui coinvolti in un’importante rete internazionale dedita al traffico di sostanze ...

Continua il processo a Christian Borg, imprenditore 31enne proprietario di No Deposit Cars, tornato in tribunale con l’accusa di aver ...

Sette uomini e due donne accusati di frode, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata sono tornati in tribunale per ...

Nuovi guai giudiziari per Christian Borg, imprenditore 31enne proprietario di No Deposit Cars, finito in tribunale con l’accusa di aver ...

Una dichiarazione che si è abbattuta come una calamità naturale quella dell'avvocato Jason Azzopardi che, nella mattinata odierna, ha confermato ...

Un errore procedurale da parte dell’accusa ha portato al rilascio immediato di Andre D’amato, ambasciatore non residente di Malta a ...

Il figlio ventiquattrenne di un magnate petrolifero russo, Semen Kuksov, è stato condannato a cinque anni e sette mesi di ...

Si allarga l’inchiesta sul racket dei falsi certificati d’invalidità che vede tra i principali sospettati l’ex deputato laburista e medico ...

Alla fine, ce l’ha fatta. Dopo mesi di battaglie legali, Mohamed Ali Ahmed Elmushraty (meglio noto come “Lilu King”) ha ...

È successo ancora: un computer portatile conservato come prova per un caso di riciclaggio di denaro, frode e appropriazione indebita ...

Un'operazione congiunta tra le autorità di diversi Paesi europei, tra cui Malta, Italia e Francia, ha portato a galla una ...

Falsificavano i libri contabili per ottenere i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19, riciclando poi il denaro a ...