Malta potrebbe incassare una nuova tegola dagli esperti internazionali sulla valutazione delle politiche antiriciclaggio.
Il Sunday Times of Malta ha appreso che Moneyval sarebbe in procinto di dare Malta un periodo di tempo – possibilmente un anno – per affrontare una serie di carenze per le misure di contrasto al riciclaggio di denaro ed evitare il pericolo di finire in una nuova black list.
Già un rapporto OCSE, nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva inserito Malta in una lista nera di Paesi dell’Unione Europea scarsamente attrezzati nelle politiche di controllo sul riciclaggio di denaro.
Adesso invece arriva Moneyval, una commissione permanente di esperti istituita dal Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Fonti del governo maltese avrebbero lasciato trapelare di aver ricevuto, lo scorso 3 luglio, una bozza di valutazione che avrebbe attribuito a Malta un rating molto basso: si attende ora che il documento venga formalmente approvato in una sessione plenaria del Consiglio.
La valutazione negativa sarebbe accompagnata dall’esortazione di attrezzarsi per favorire nuove politiche di contrasto alle pratiche illecite entro un anno.
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