• Ultime
  • Più lette
Direttiva anti-riciclaggio non recepita: Malta in procedura di infrazione

Un rapporto OSCE inserisce Malta nella black list fiscale dell’UE

18 Ottobre 2018
europa - Commissione Europea - Corte Europea - Unione Europea

Commissione Europea deferisce Malta al Tribunale Ue per la gestione delle assunzioni dei lavoratori portuali

18 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT

Incidente a Comino, turista 18enne gravemente ferita dall’elica di un’imbarcazione

17 Luglio 2025
Ambulanza

Scontro auto-scooter a Gzira, 45enne gravemente ferita

17 Luglio 2025
Marsascala al buio per ore: guasto ai cavi elettrici causato da un appaltatore privato

Marsascala al buio per ore: guasto ai cavi elettrici causato da un appaltatore privato

17 Luglio 2025
parlamento

Parlamento e Teatru Rjal sotto osservazione: al via lo studio tecnico per riparazioni urgenti

17 Luglio 2025

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo e Mqabba

17 Luglio 2025
Cracker avvelenati gettati lungo un sentiero pubblico: cane salvato in extremis dal veterinario

Cracker avvelenati gettati lungo un sentiero pubblico: cane salvato in extremis dal veterinario

17 Luglio 2025
cocktail, drink, festa, boat party

Stretta sulle feste in barca: tra le novità stop alla musica alle 23 e multe ai trasgressori

16 Luglio 2025

Giovane donna falciata da un’auto ad Attard

16 Luglio 2025
Tentato omicidio a Paola, l’aggressore: «Una voce mi ha detto di accoltellare mio cognato»

Sputa sui passanti e ferisce un poliziotto: arrestato giovane turista

16 Luglio 2025
NSO - Turismo

Malta attira sempre più turisti, ma il boom a maggio rallenta (+6%)

16 Luglio 2025
Nuovo spazio pubblico all’aperto inaugurato a Msida in occasione della festa di paese

Nuovo spazio pubblico all’aperto inaugurato a Msida in occasione della festa di paese

15 Luglio 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

sabato 19 Luglio
25 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Un rapporto OSCE inserisce Malta nella black list fiscale dell’UE

La vendita di passaporti comunitari al centro della decisione presa dall'Organizzazione per lo Sviluppo e Cooperazione Economica

di Francesco Frankie Nanni
18 Ottobre 2018
in News
Tempo di lettura:3 mins read
0

Un’analisi dei principi su cui si basa la vendita dei “passaporti dorati” ha stabilito che Malta può potenzialmente favorire l’accesso in Europa di riciclatori di denaro ed evasori fiscali extracomunitari.

Nello specifico, si ritiene che il paese giochi un ruolo di “alto rischio” nel consentire alle persone di eludere gli standard di verifica e controllo dei capitali a livello globale. Per questo martedì scorso Vera Jourova, Commissario Europeo per la giustizia, ha deciso di inserire Malta nella black list fiscale dell’Unione. La “tegola” è caduta sulla testa del Governo maltese lo scorso martedì 16 ottobre, e le reazioni non si sono fatte attendere.

L’Organizzazione per lo Sviluppo  e la Cooperazione Economica (OSCE) ha messo nel mirino Malta in seguito al suo schema di cittadinanza per investimento, indicando come questo potrebbe consentire alle persone di nascondere le proprie risorse finanziarie.

“Le persone possono nascondere i propri capitali, evadendo i report sulle entrate in linea con gli standard comuni“, è quanto scritto nel rapporto dell’OSCE.

In particolar modo, la documentazione ottenuta attraverso lo schema dei passaporti dorati può essere utilizzata in modo elusivo per rappresentare in maniera non veritiera la giurisdizione di residenza fiscale di un individuo, l’analisi ha sentenziato.

Le istituzioni finanziarie di Malta sono tenute a tenere conto dell’esito della relazione quando adempiono agli obblighi di verifica, ha affermato l’OSCE.

La maggior parte delle persone che cercano di eludere gli standard di resoconto comune vorranno evitare le imposte sul reddito delle proprie attività finanziarie offshore.

Contemporaneamente, le stesse non sarebbero disposte a modificare radicalmente il proprio stile di vita, lasciando la loro originale giurisdizione di residenza.

La risposta maltese non è stata tardiva; Julia Farrugia Portelli, Segretaria Parlamentare responsabile di Identity Malta ne è stata la portavoce, così commentando:

Il tweet di Julia Farrugia Portelli“Malta non dovrebbe essere nella lista dell’OSCE in quanto la decisione è basata su imprecisioni già indicate dal Governo. Malta adopera un sistema trasparente ed automatico di scambio d’informazioni in ambito tassativo come richiesto. Richiediamo spiegazione per la decisione presa”.

La settimana scorsa lo schema di vendita passaporti è stato criticato duramente da un rapporto internazionale, che ha insistito affinché l’isola affronti adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro del programma.

Il rapporto ha avvertito che nonostante un processo di verifica a quattro livelli a Malta, i funzionari governativi godono di ampia discrezionalità in materia di ammissibilità.

I richiedenti cittadinanza con precedenti penali o soggetti a indagini penali in corso, possono essere considerati a causa di “circostanze speciali“.

Il governo ha risposto al rapporto, affermando che alcune osservazioni di tale studio “non sono accurate o adeguatamente riportate” e che “il numero di candidati approvati dallo schema IIP è solo una piccola parte del milione di individui che acquisiscono la cittadinanza negli stati membri dell’UE”.

Il ministro delle Finanze Scicluna ha anch’egli reagito veementemente a tale rapporto, affermando che l’inserimento del programma Maltese all’interno del rapporto potrebbe essere “solo il risultato di un malinteso“, augurando la redazione spedita di un’analisi appropriata in tal merito.

Tags: IIPOsceTema CaldoVera Jourova
Condividi259Tweet104InviaCondividi29
Articolo precedente

Caro vita, in aumento anche i generi di prima necessità: inflazione +0,52%

Prossimo articolo

Il Global Competitive Index promuove Malta tra le economie più competitive al mondo

Articoli correlati

cocktail, drink, festa, boat party
News

Stretta sulle feste in barca: tra le novità stop alla musica alle 23 e multe ai trasgressori

16 Luglio 2025
Impennata di passeggeri all’aeroporto di Malta, oltre 923.000 a giugno. Consigli per affrontare i picchi estivi
News

Impennata di passeggeri all’aeroporto di Malta, oltre 923.000 a giugno. Consigli per affrontare i picchi estivi

11 Luglio 2025
Manutenzione notturna al cavalcavia di Kappara: attenzione alle modifiche alla viabilità
News

Manutenzione notturna al cavalcavia di Kappara: attenzione alle modifiche alla viabilità

7 Luglio 2025
Inaugurato nuovo terminal traghetti a Bugibba: presto il collegamento con Gozo e corse gratis verso Sliema
News

Inaugurato nuovo terminal traghetti a Bugibba: presto il collegamento con Gozo e corse gratis verso Sliema

3 Luglio 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.