• Ultime
  • Più lette
Immigrazione irregolare: solo ad agosto intercettate 120 persone con documenti falsi

“Passaporti d’oro“, un altro scandalo scuote Malta

26 Marzo 2021
La Concattedrale di San Giovanni celebra l’architetto Francesco Laparelli con una straordinaria mostra

La Concattedrale di San Giovanni celebra l’architetto Francesco Laparelli con una straordinaria mostra

22 Giugno 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
jordan azzopardi

“El Chapo” di Malta di nuovo libero su cauzione: il tribunale accoglie la richiesta della difesa

22 Giugno 2025
Floriana, donna travolta da un’auto: è grave

Travolta da un’auto a Floriana: donna muore dopo due giorni di agonia in ospedale

21 Giugno 2025

Sei anni di carcere al cuoco che aveva rapporti con la figlia minorenne del suo ex capo

21 Giugno 2025
Acque contaminate a Sliema, bagni sconsigliati in un tratto di costa

Acque contaminate a Sliema, bagni sconsigliati in un tratto di costa

20 Giugno 2025
ambulanza emergenza soccorso strade

Scontro auto-moto a Gudja, giovane gravemente ferito

20 Giugno 2025
Crollo a Paceville: demolito l’edificio pericolante, via alla bonifica dell’area

Paceville, la conta dopo il crollo: oltre 420 contatti “d’emergenza”

19 Giugno 2025
Floriana, donna travolta da un’auto: è grave

Floriana, donna travolta da un’auto: è grave

19 Giugno 2025
Ambulanza

Incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio a Qrendi: uomo ustionato

19 Giugno 2025

Pullman si schianta contro un muro a Zejtun: autista ricoverato in ospedale

19 Giugno 2025
Villa Pamphili, scoperta l’identità della donna: si chiamava Anastasia e nel 2023 sbarcò a Malta per studiare l’inglese

Villa Pamphili, scoperta l’identità della donna: si chiamava Anastasia e nel 2023 sbarcò a Malta per studiare l’inglese

19 Giugno 2025
Tragico incidente a Zebbug: muore un giovane uomo di 32 anni, feriti altri due

Tragico incidente a Zebbug: muore un giovane uomo di 32 anni, feriti altri due

19 Giugno 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

domenica 22 Giugno
30 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

“Passaporti d’oro“, un altro scandalo scuote Malta

Sotto accusa gli ex partner di Nexia BT Brian Tonna, Karl Cini, Manuel Castagna e il loro controllore finanziario Katrin Bondin

di Andrea Ruiu
26 Marzo 2021
in Attualità
Tempo di lettura:2 mins read
0

Le accuse includono presunte tangenti sulla vendita di passaporti, prestiti sospetti, dubbie composizioni di società offshore ed emergono nuovi elementi sull’inchiesta Hillman-Schembri.

La vendita di tre passaporti maltesi a cittadini russi sarebbe stata fatturata da due diverse società, ovvero Willerby e BT International.

Nel conto Willerby l’importo ricevuto è registrato come incasso da vendita, mentre nei libri contabili di BT International risulta un regolare introito.

L’Ispettore Anne Marie Xuereb evidenzia che mentre BT International sarebbe autorizzata a operare nel regime dei “passaporti d’oro” di Malta – ovvero il Programma per Investitori Individuali (IIP) – Willerby non lo è affatto.

Sempre secondo la Xuereb, le due società facevano sì che Willerby ricevesse commissioni per ogni cliente aderente al IIP presentato a BT International.

Inoltre, una nota separata, proverebbe che Keith Schembri avrebbe prestato a Brian Tonna € 100.000, dovuti a problemi finanziari derivanti dalla separazione di Tonna. Il che sembra poco plausibile vista la riscontrata ampia disponibilità di denaro di Tonna.

Del resto, i due avevano precedentemente testimoniato di non ricordare come e quando il denaro fosse stato trasferito.

Ma secondo l’ispettore, Tonna avrebbe rendicontato tutto al centesimo tranne questa specifica transazione “fantasma”, e ha trasmesso al tribunale tre documenti che dimostrerebbero il prestito e la cessione di denaro.

Xuereb si è espressa anche riguardo l’accordo Hillman-Schembri sulla vendita di macchinari da stampa, rilevando fatturazioni irregolari. Apparentemente i pagamenti sarebbero passati attraverso numerose società in diverse località affinchè la compagnia potesse pagare un’imposta inferiore.

I quattro accusati che si proclamano innocenti, devono rispondere, insieme ad altre 11 persone, di corruzione, frode e riciclaggio di denaro.

A tutti gli indagati di Nexia BT è stata negata la libertà su cauzione.

Le autorizzazioni con le quali lavorano Nexia BT, BTI Management Limited e Nexia BT Advisory Services Limited sono inoltre state sospese.

Tags: Anne Marie Xuerebattualità +Brian TonnaBT InternationalKeith SchembripassaportiVendita dei passaportiWillerby
Condividi136Tweet85InviaCondividi24
Articolo precedente

Peschereccio italiano bloccato a Malta, l’appello al governo italiano

Prossimo articolo

COVID-19: lieve discesa dei contagi, drastico calo dei casi attivi

Articoli correlati

La Concattedrale di San Giovanni celebra l’architetto Francesco Laparelli con una straordinaria mostra
Attualità

La Concattedrale di San Giovanni celebra l’architetto Francesco Laparelli con una straordinaria mostra

22 Giugno 2025
Acque contaminate a Sliema, bagni sconsigliati in un tratto di costa
Ambiente

Acque contaminate a Sliema, bagni sconsigliati in un tratto di costa

20 Giugno 2025
Crollo a Paceville: demolito l’edificio pericolante, via alla bonifica dell’area
Attualità

Paceville, la conta dopo il crollo: oltre 420 contatti “d’emergenza”

19 Giugno 2025
cover articolo
Ambiente

Mare inquinato, a Sliema scatta il divieto di balneazione nei pressi di Qui Si Sana

19 Giugno 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.