La controversa vendita dei passaporti maltesi ha generato, secondo la BCE, una pericolosa falla nel sistema di verifica anti riciclaggio.
In un rapporto del mese scorso l’agenzia di stampa inglese Reuters ha riferito delle pressioni fatte dalla Banca Centrale Europea alla Bank of Valletta, dopo che un’ispezione aveva rivelato delle grosse lacune nei controlli dei correntisti.
I cittadini extraeuropei che vogliono acquistare il passaporto maltese possono farlo acquisendo il «golden passport», ovvero eseguendo importanti investimenti nell’arcipelago maltese.
Gli investitori stranieri, una volta avuto il nuovo passaporto, hanno aperto dei conti correnti presso BOV, che li ha registrati come cittadini maltesi, così che sono sfuggiti a controlli più approfonditi in merito alla provenienza del denaro.
Bank of Valletta tramite un suo portavoce ha commentato: «La banca è attualmente impegnata in una trasformazione e in un esercizio senza rischi in costante collegamento con le autorità di regolamentazione locali e internazionali. Siamo fiduciosi che continueranno a essere compiuti buoni progressi nell’ambito di questo programma».
Tutta la vicenda nasce da una lettera inviata qualche giorno fa dal Direttore generale della giustizia e dei consumatori della Commissione Europea Tiina Astola. che ha chiesto al governo maltese se avesse preso provvedimenti dopo i controlli della BCE.
Il governo maltese, che in questo momento sta affrontando la bufera creata dallo scandalo dell’omicidio Caruana Galizia, non ha rilasciato dichiarazioni.
I paesi europei dove è possibile acquistare la cittadinanza sono Cipro, Bulgaria e Malta.
Cipro deve dare chiarimenti alla UE in merito alla revoca della cittadinanza a 26 investitori stranieri, la Bulgaria ha invece deciso di interrompere queste “concessioni” dal prossimo gennaio 2020.
Il sistema di vendita dei passaporti è stato istituito a Malta nel 2014 dal governo Muscat, il processo di acquisizione della cittadinanza maltese e quindi di un passaporto europeo prevede un investimento a Malta di almeno 1 milione di euro.
Fonte: Reuters
