Corruzione e maxi-frode doganale sui prodotti importati a Malta dalla Cina. Otto persone arrestate

Una vasta operazione antifrode ed anticorruzione condotta dalla Procura Europea (EPPO) in collaborazione con la polizia di Malta ha portato alla luce un complesso schema fraudolento, volto a eludere il pagamento di tasse e dazi doganali sull’importazione di abbigliamento ed altri beni provenienti dalla Cina.

Secondo quanto dichiarato dall’EPPO, le indagini hanno portato ad 8 arresti nella giornata di lunedì. Di questi, 5 sono funzionari pubblici, mentre altre 3 persone, che rappresentano due società, sono sospettate di essere le “menti” che hanno orchestrato il piano.

Stando alle ricostruzioni, i funzionari pubblici impiegati alla dogana dell’arcipelago sarebbero stati corrotti con tangenti, e incaricati di sottostimare il valore e il peso delle merci in arrivo, in modo tale da abbassare le tasse dovute per l’importazione.

Sembra che tutti i sospettati – riporta Times of Malta – siano stati rilasciati su cauzione nella giornata di mercoledì, in attesa che proseguano le indagini a loro carico.

Indagini che, fino ad ora, hanno portato le forze di polizia maltesi (Dipartimento per le indagini sui crimini finanziari) ad effettuare perquisizioni in diverse località intorno a Malta, inclusi uffici doganali, residenze dei sospettati e indirizzi registrati delle società indagate che si sono concretizzate con il sequestro di 3 automobili di lusso e circa 180.000 euro in contanti.

L’EPPO ha inoltre disposto il congelamento dei beni di tutte le persone coinvolte, almeno fino alla fine delle indagini.

Pesanti le accuse a loro carico: frode doganale, corruzione di pubblici ufficiali e riciclaggio di denaro. Secondo le prime stime e da quanto avrebbe dichiarato la stessa Procura Europea, la maxi truffa avrebbe portato all’Unione Europea un danno di svariati milioni di euro.

(immagine di repertorio, credits: facebook / customs department)