• Ultime
  • Più lette
Il premier: «Ci siamo lasciati il coronavirus alle spalle». Aeroporto e catamarano in funzione dal 1 luglio

Riciclaggio, schiaffo a Malta: entra nella grey list. In pericolo l’economia del Paese

24 Giugno 2021
europa - Commissione Europea - Corte Europea - Unione Europea

Commissione Europea deferisce Malta al Tribunale Ue per la gestione delle assunzioni dei lavoratori portuali

18 Luglio 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT

Incidente a Comino, turista 18enne gravemente ferita dall’elica di un’imbarcazione

17 Luglio 2025
Ambulanza

Scontro auto-scooter a Gzira, 45enne gravemente ferita

17 Luglio 2025
Marsascala al buio per ore: guasto ai cavi elettrici causato da un appaltatore privato

Marsascala al buio per ore: guasto ai cavi elettrici causato da un appaltatore privato

17 Luglio 2025
parlamento

Parlamento e Teatru Rjal sotto osservazione: al via lo studio tecnico per riparazioni urgenti

17 Luglio 2025

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo e Mqabba

17 Luglio 2025
Cracker avvelenati gettati lungo un sentiero pubblico: cane salvato in extremis dal veterinario

Cracker avvelenati gettati lungo un sentiero pubblico: cane salvato in extremis dal veterinario

17 Luglio 2025
cocktail, drink, festa, boat party

Stretta sulle feste in barca: tra le novità stop alla musica alle 23 e multe ai trasgressori

16 Luglio 2025

Giovane donna falciata da un’auto ad Attard

16 Luglio 2025
Tentato omicidio a Paola, l’aggressore: «Una voce mi ha detto di accoltellare mio cognato»

Sputa sui passanti e ferisce un poliziotto: arrestato giovane turista

16 Luglio 2025
NSO - Turismo

Malta attira sempre più turisti, ma il boom a maggio rallenta (+6%)

16 Luglio 2025
Nuovo spazio pubblico all’aperto inaugurato a Msida in occasione della festa di paese

Nuovo spazio pubblico all’aperto inaugurato a Msida in occasione della festa di paese

15 Luglio 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

sabato 19 Luglio
25 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Riciclaggio, schiaffo a Malta: entra nella grey list. In pericolo l’economia del Paese

La "punizione" della FATF mette in allarme il premier Abela: «Decisione immeritata e ingiusta»

di Carlo Campione
24 Giugno 2021
in Economia
Tempo di lettura:2 mins read
1

La tanto temuta decisione sembra essere stata presa, nel primo pomeriggio di mercoledì The Financial Action Task Force (FATF) in assemblea plenaria ha deciso di mettere Malta nella temuta grey list.

«È una decisione immeritata e ingiusta», ha dichiarato il premier Robert Abela.

Un duro colpo per l’isola che potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti sull’economia del paese, sede di moltissime aziende di betting e iGaming.

L’altro nuovo entrato in grey list sarà la Romania.

Malta andrà a tenere compagnia a paesi come la Siria, lo Zimbawe, l’Uganda, il Gana, e paradisi fiscali come Isole Cayman e Panama, noti per la loro attività di riciclaggio di denaro sporco.

Nel voto di mercoledì, che per regolamento non ha permesso a Malta di votare, ha visto 37 giurisdizioni e due organizzazioni regionali che compongono il FATF.

Al momento non esiste alcuna comunicazione ufficiale del FATF, ma come già successo in passato sembrerebbe una mera formalità, la decisione è stata già presa.

Verrà infatti presentata una richiesta ufficiale ad ogni singolo componente del FATF, per confermare l’entrata in grey list di Romania e Malta.

Come già scritto in un nostro recente articolo, USA, Regno Unito e Germania sono stati i paesi che più hanno spinto per questa decisione.

Una volta ufficializzata questa decisione Malta avrà l’obbligo di colmare le carenze in merito al riciclaggio di denaro e firmare un impegno.

Tutto ciò comporterà per l’isola quello che  la FATF chiama “monitoraggio rafforzato”.

Esiste anche una lista nera composta solamente da Iran e Corea del Nord.

In passato l’Islanda che era finita anch’essa in grey list nel 2019, era riuscita ad essere rimossa in meno di un anno.

Risulta quindi chiaro che gli sforzi fatti da Malta per colmare le sue lacune in tema di riciclaggio non siano bastate per evitare la lista grigia.

Tags: In evidenzariciclaggioRobert Abela
Condividi201Tweet126InviaCondividi35
Articolo precedente

Euro 2020: Francia, Germania e Portogallo completano il tabellone degli ottavi

Prossimo articolo

Mascherine, la Gauci non arretra: «Dobbiamo indossarle ancora»

Articoli correlati

NSO - Turismo
Statistiche

Malta attira sempre più turisti, ma il boom a maggio rallenta (+6%)

16 Luglio 2025
Attualità

Malta supera i 574.000 abitanti: popolazione in crescita ma frena l’immigrazione

14 Luglio 2025
Contrabbando di sigarette al Freeport, carcere e maxi multa da 6,6 milioni di euro per quattro uomini
Ambiente

Oltre 12 milioni di euro dall’UE per l’elettrificazione del Malta Freeport: finanziata anche la seconda fase del progetto

6 Luglio 2025
A Ta’ Qali al via la 66° edizione della Malta Trade Fair; presenti oltre 140 espositori
Economia

A Ta’ Qali al via la 66° edizione della Malta Trade Fair; presenti oltre 140 espositori

27 Giugno 2025

Commenti 1

  1. Rosario Cutuli says:
    4 anni ago

    Io l’avevo detto che l’Europa sta facendo di tutto a creare problemi affiche’ non arrivano investitori per via della tassazione agevolata, ma loro non si chiedono perche’ gli investitori scappano, da Germania, inghilterra e altri paesi europei? Le Aziende non ne possono piu’ di pagare tasse impossibile a mantenere una vita dignitosa, gli Stati sono piu’ che partener delle aziende incassando piu’ del 70% sul beneficio. La prima cosa da fare e’ aprire i conti bancari subito a tutti coloro che aprono in regola con i documenti richiesti una Compagnia a Malta, come si e’ fatto con i dipendenti stranieri in possesso di una busta paga, cosi facendo i titolari di una compagnia per qualsiasi pagamento usera’ il bonifico bancario per pagare affitti e altre spese inerente l’attivita’, inoltre lo Stato Maltese incassera’ il VAT e ci sara’ piu’ controllo, ad oggi aprire un conto compagnia con i documenti richiesti in regola le banche prendono dai sei mesi a un anno per aprirgli il conto, come pensate che i direttori pagheranno le loro spese?, in contanti, Ma vi sembra giusto aspettare tutto questo tempo? si eviterebbero tanti problemi. il Governo deve darsi una mossa e non abbassare la testa all’Europa che ci vuole all’elemosina perche’ i loro conigli scappano e vengono da noi perche’ pagano meno tasse. Rosario Cutuli

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

basilica di san pietro in vaticano
Attualità

In attesa del Conclave si apre la corsa ai papabili successori di Francesco, tra riformisti e conservatori

di Vincenzo Palazzo Bloise
26 Aprile 2025
0

Vere Papa mortuus est ("Il Papa è veramente morto") è la frase adoperata dal cardinale camerlengo di decretare la morte del Papa regnante...

Leggi di piùDetails
Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

Battibecchi tra vicini e l’area disabili si trasforma in deposito per l’immondizia

22 Febbraio 2025
Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

Inquinamento luminoso, l’estinzione del cielo si può ancora evitare?

20 Febbraio 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.