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Satabank perde la licenza bancaria

di Carlo Campione
8 Luglio 2020
in News
Tempo di lettura:1 mins read
0

Capolinea definitivo per Satabank: persa la licenza a causa dei forti sospetti di riciclaggio di denaro.

Già nel 2018 Malta Financial Service Authority aveva imposto a Satabank di non accettare più nuovi correntisti.

Molti clienti della banca si sono ritrovati da un giorno all’altro con i conti correnti congelati. Poco dopo i piccoli risparmiatori hanno potuto ritirare i propri soldi.

Nell’ottobre 2018 vi sono state ben 300 segnalazioni di transazioni sospette per oltre 130 milioni di euro, tutti i 12.000 conti correnti di Satabank sono stati congelati.

In seguito Satabank è stata anche multata da MFSA per la cifra di 3 milioni di euro.

MFSA ha deciso di affidare il controllo della grstione alla Ernst & Young Limited.

Al momento non sono previsti restituzioni di denaro dai conti correnti congelati, che continueranno ad essere controllati a fondo.

I correntisti potranno chiedere informazioni sul proprio conto corrente direttamente alla Ernst & Young Limited entro il 15 luglio.

Il proprietario di Satabank, il bulgaro Christo Georgiev, avrebbe minacciato di intraprendere azioni legali contro il Times of Malta e Manuel Delia, per diffamazione.

Per informazioni si può contattare l’MFSA al numero verde gratuito 8007 4924, oppure inviare una email a [email protected]


Fonte: lovinmalta.com

Tags: bancheMFSAriciclaggioSatabank
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