Malta rischia grosso: potrebbe diventare il primo paese europeo a finire nella “greylist”, la lista grigia della GAFI.
L’organizzazione intergovernativa Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force) è nata nel 1989 da una iniziativa del G7, sviluppa politiche per contrastare il riciclaggio di denaro.
Già lo scorso settembre Moneyval, la sezione europea del GAFI aveva dichiarato che Malta non aveva risorse ed infrastrutture idonee per perseguire e sequestrare i beni frutto di riciclaggio di denaro sporco.
Dopo la valutazione effettuata, Moneyval aveva indicato ben 58 azioni che Malta avrebbe dovuto seguire per non ritrovarsi in “grey list”. La scadenza era fissata per il mese prossimo.
A causa dell’emergenza COVID-19 però questa data è stata spostata ad ottobre.
Ma secondo molte fonti autorevoli Malta sarebbe lontana dal riuscire a soddisfare tutti i requisiti richiesti in così poco tempo.
Fonte: independent.com.mt
