Kenneth Farrugia della Fiau sostiene che la sua agenzia sta lavorando a una legge per limitare le transazioni in contanti a 10.000 euro.
Secondo Kenneth Farrugia, direttore della FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit, l’unità di intelligence della MFSA) «la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e contro le organizzazioni criminali operanti a Malta è stata rafforzata».
Nel corso del seminario organizzato dalla FIAU sui crimini finanziari, Farrugia ha parlato dei casi di riciclaggio di denaro recentemente finiti in tribunale e del National Coordination Committee formato dalla stessa FIAU, dalla polizia maltese e dall’MFSA (Malta Financial Services Authority).
La FIAU, ha aggiunto Farrugia, dovrebbe contribuire alla realizzazione di un disegno di legge per proibire i depositi in contanti superiori ai 10.000 euro, limite già in vigore in altri paesi dell’Unione Europea.
Fonte: tvm.com.mt
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